KAP: EGCYH [ ] EGELI & CO YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846768 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39C00172409E5E9B3B40
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39C00172409E5EC53B41
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 2019 OLAGAN ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2019
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2019
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 22.05.2020
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 24.06.2020
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 15:15
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 23.06.2020
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 SISLI
    
    
    
    	 ADRES	 PARK DEDEMAN LEVENT OTEL BUYUKDERE CADDDESI NO:187 SISLI ISTANBUL 34394
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
    
    
    
    	 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
    
    
    
    	 3 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI
    
    
    
    	 4 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI
    
    
    
    	 5 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
    
    
    
    	 6 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TTK MADDE 363`` E GORE ATANAN YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM KURULU UYELIKLERININ ONAYA SUNULMASI
    
    
    
    	 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2019 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI
    
    
    
    	 8 - SIRKET `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE HAZIRLANAN SIRKET YONETIM KURULU`` NUN 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ILE ILGILI OLARAK ALDIGI TEKLIF KARARININ GORUSULEREK ONAYLANMASI
    
    
    
    	 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI GEREGINCE SPK``NIN II-14.1 SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANIP KAMUYA ACIKLANAN 31 ARALIK 2019 TARIHLI YILLIK FINANSAL DURUM TABLOLARINDA (BILANCO) , SERMAYE ILE KANUNI YEDEK AKCELER TOPLAMININ UCTE IKISINDEN FAZLASININ ZARAR SEBEBIYLE KARSILIKSIZ KALMASI NEDENI; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI, TURK TICARET KANUNU``NUN (TTK) 376``NCI MADDESININ 2``INCI FIKRASI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 376 NCI MADDESI``NIN UYGULANMASINA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLIG CERCEVESINDE, KONUNUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, SERMAYENIN UCTE BIRI ILE YETINILMESINE VE KANUNUN 473 ILÂ 475 INCI MADDELERINE GORE SERMAYE AZALTIMI YAPILMASINA VEYA SERMAYENIN TAMAMLANMASINA VEYA SERMAYENIN ARTIRILMASINA, ATILACAK ADIMLAR IYILESTIRICI COZUMLER HUSUSUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI
    
    
    
    	 10 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SURE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI
    
    
    
    	 11 - YONETIM KURULU UYELERINE 2020 YILI ICERISINDEKI GOREVLERI SURESINCE ODENECEK HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI
    
    
    
    	 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNA UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI
    
    
    
    	 13 - SIRKET TARAFINDAN GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIG``I KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2019 YILI ICINDE YAPILAN ISLEMLER VE `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 16 - 2019 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 17 - DILEK VE TEMENNILER
    
    
    
    	 18 - KAPANIS
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 EGCYH2019 GENELKURUL BILGILENDIRME NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 2	 EGCYH2019 GENELKURUL DAVET GUNDEM VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZ YONETIM KURULU, 2019 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, YUKARIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 24 HAZIRAN 2020 CARSAMBA GUNU SAAT 15:15``DE PARK DEDEMAN OTEL - BUYUKDERE CAD. NO:187 SISLI 34394 ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, GUNDEMIN GEREKLI YERLERE BILDIRILMESINE VE ILANINA, TOPLANTI ILE ILGILI GEREKLI ISLEMLERIN IFASINA, GENEL KURULUN GERCEKLESTIRILMESI ICIN BAKANLIK TEMSILCISI BASVURUSUNDA BULUNULMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR.
    
    
    
    KAMUNUN BILGISINE SUNARIZ.      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa