KAP: MERKO [ ] MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853526 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017305A1CF6E3020
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017305A1CF8D3021
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017305A1CFA23022
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017305A1CFB13023
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017305A1CFBD3024
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 GENEL KURUL SONUCLARI
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2019
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2019
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 03.06.2020
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 30.06.2020
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 14:30
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 29.06.2020
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 SISLI
    
    
    
    	 ADRES	 VISNEZADE MAH. SULEYMAN SEBA CAD. NO:79 NISANTASI
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI,
    
    
    
    	 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2019 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI VE OYLANMASI,
    
    
    
    	 3 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI`` NIN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI
    
    
    
    	 4 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYLANMASI,
    
    
    
    	 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
    
    
    
    	 6 - YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
    
    
    
    	 7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,
    
    
    
    	 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI
    
    
    
    	 10 - SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN 23UNCU HESAP DEVRESI MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL TASARISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
    
    
    
    	 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI GEREGINCE SPK``NIN II-14.1 SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE HAZIRLANIP KAMUYA ACIKLANAN 31 ARALIK 2019 TARIHLI YILLIK FINANSAL DURUM TABLOLARINDA (BILANCO), SERMAYE ILE KANUNI YEDEK AKCELER TOPLAMININ EN AZ YARISININ KARSILIKSIZ KALMIS OLMASI NEDENIYLE; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI KARARI, TURK TICARET KANUNU``NUN (TTK) 376``NCI MADDESININ 1``INCI FIKRASI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 376 NCI MADDESI``NIN UYGULANMASINA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLIG CERCEVESINDE, KONUNUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI
    
    
    
    	 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET VERILMEDIGI VE BUNLARLA ILGILI GELIR VE MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI
    
    
    
    	 13 - SIRKET``IN 2019 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
    
    
    
    	 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2019 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 15 - DILEK VE GORUSLER,
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 GENEL KURUL CAGRI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 2	 2019 YILI OGK TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 3	 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUCLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL YAPILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 GENEL KURUL SONUCLARI	
    
    
    
    ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR..
    
    
    
    	  HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM	 GORUSULDU
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
    
    
    
    	 EK: 2	 GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR..      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa