KAP: VESBE [ ] VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853529 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC9017305A65EB52D17
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC9017305A65EC82D18
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC9017305A65ED92D19
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D72F8DBC9017305A65F112D1A
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 VESTEL BEYAZ ESYA 2019 YILI OLAGAN GENEL KURULU SONUCLARI HK.
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2019
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2019
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 03.06.2020
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 30.06.2020
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 12:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 29.06.2020
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 SISLI
    
    
    
    	 ADRES	 LEVENT 199 BUYUKDERE CAD. NO:199 34394 SISLI/ISTANBUL
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI
    
    
    
    	 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
    
    
    
    	 3 - 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI
    
    
    
    	 4 - 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI
    
    
    
    	 5 - 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
    
    
    
    	 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
    
    
    
    	 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI VE BAGIMSIZ UYELER DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI
    
    
    
    	 8 - YONETIM KURULU UYELERINE 2020 FAALIYET YILI ICIN ODENECEK UCRETIN TESPITI
    
    
    
    	 9 - YONETIM KURULU``NUN SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2019 YILI KÂRININ DAGITIMI VE KÂR PAYI DAGITIM TARIHINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
    
    
    
    	 10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI
    
    
    
    	 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2020 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
    
    
    
    	 12 - 2019 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI; 01.01.2020 – 31.12.2020 FAALIYET YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
    
    
    
    	 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2019 YILINDA SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 14 - KAPANIS
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 VESTEL BEYAZ ESYA 2019 OGK DAVET ILANI.PDF - ILAN METNI
    
    
    
    	 EK: 2	 VESTEL BEYAZ ESYA 2019 OGK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUCLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL YAPILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 GENEL KURUL SONUCLARI	  SIRKETIMIZIN 30 HAZIRAN 2020 SALI GUNU SAAT 12:00``DE LEVENT 199 BUYUKDERE CADDESI NO:199 34394 SISLI/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2019 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK, • 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA, • YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE, • YONETIM KURULU UYE SAYISININ 7 KISI OLARAK SAPTANMASINA VE 3 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE SN. AHMET NAZIF ZORLU, SN. SULE CUMBUS, SN. SELEN ZORLU MELIK VE SN. OLGUN ZORLU``NUN YONETIM KURULU UYESI OLARAK, SN. BEKIR AGIRDIR, SN. AYSEGUL ILDENIZ VE SN. ELMAS MELIH ARAZ``IN ISE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERINE, • 2020 FAALIYET YILI ICIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE YILLIK NET 182.160,00 TL UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE, • YONETIM KURULU``NUN 03.06.2020 TARIHLI KÂR PAYI DAGITIMI VE KÂR PAYI DAGITIM TARIHINE ILISKIN ONERISININ KABUL EDILMESINE, • YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ ONAYLANMASINA, • SIRKETIN 2020 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN KPMG BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK AS``NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE, • 01.01.2020– 31.12.2020 FAALIYET YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ SIRKETIN BIR ONCEKI FAALIYET YILINA ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA HAZIRLANARAK KAMUYA ACIKLANAN YILLIK FINANSAL TABLOLARINDA YER ALAN FAIZ, VERGI VE AMORTISMAN ONCESI KÂRININ (FAVOK) %1,2``SI OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL``A ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMAKTADIR. 
    
    
    
    	  HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM	 GORUSULDU
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 VESTEL BEYAZ ESYA 2019 OGK TOPLANTITUTANAGI.PDF - TUTANAK
    
    
    
    	 EK: 2	 VESTEL BEYAZ ESYA 2019 OGK HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU, ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR.
    
    
    
    1- SIRKETIMIZIN 2019 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 30 HAZIRAN 2020 SALI GUNU SAAT 12:00``DE LEVENT 199 BUYUKDERE CADDESI NO:199 34394 SISLI/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA,
    
    
    
    2- TOPLANTI GUNDEMININ YUKARIDAKI SEKILDE TESPIT EDILMESINE,
    
    
    
    3- ILGILI MEVZUAT VE ESAS SOZLESME HUKUMLERI CERCEVESINDE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA DAVET VE GEREKLERININ YERINE GETIRILMESI ICIN YONETIM KURULU``NUN YETKILENDIRILMESINE,
    
    
    
    4- SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLARIN, SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE `GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI` BASLIGI ALTINDA PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI VE BU DOGRULTUDA YAPILACAK OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI ICIN YONETIM KURULU``NUN YETKILENDIRILMESINE, TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa