KAP: NIBAS [ ] NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853642  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2019
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2019
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 20.05.2020
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 22.06.2020
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 14:30
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 21.06.2020
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 SARIYER
    
    
    
    	 ADRES	 DEREBOYU CAD. MEYDAN SOK. BEYBI GIZ PLAZA. NO.1 KAT.8 DA.27 34398 MASLAK SARIYER-ISTANBUL 
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
    
    
    
    	 2 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI RAPORUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 3 - YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
    
    
    
    	 4 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 5 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 6 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 02.03.2020 TARIHLI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULUMUZUN 15.05.2020 TARIHLI TOPLANTISINDA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2020 YILINDAKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 7 - 2019 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 2020 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN KISILERIN AYNI MADDEDE BELIRTILEN 2019 YILINDAKI ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINCA ONAYLANMIS SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6``NCI MADDE TADILININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 11 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI.
    
    
    
    	 12 - DILEKLER VE KAPANIS.
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	 KAYITLI SERMAYE TAVANI
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUCLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL YAPILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 GENEL KURUL SONUCLARI	
    
    
    
    1-VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA SAYIN SEBAHATTIN LEVENT DEMIRER``IN SECILMESI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SAYIN HALE SALGIRBOYU DEMIRMAN TUTANAK YAZMANI OLARAK GOREVLENDIRILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    2- VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA TOPLANTI BASKANI``NIN SIRKETIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 3 HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE VE KAP``TA YAYINLANARAK PAY SAHIPLERININ INCELENMESINE SUNULDUGUNDAN SOZ KONUSU EVRAKIN OKUNMUS KABUL EDILMESI TEKLIFI OYLAMAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA TEKLIF KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    YAPILAN ACIKLAMADAN SONRA 01.01.2019-31.12.2019 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE GORUSU, BILANCO VE GELIR TABLOSU GORUSULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BUNLARIN KABULU KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    3- YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSU GORUSULDU. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ, SIRKETIN 2019 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA OYLAMA YAPILDI. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI SIRKETIN 2019 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 
    
    
    
    
    
    
    
    4-VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULU BASKANI VE YONETIM KURULU BASKAN VEKILINE 3.500 DOLAR AYLIK NET UCRET, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 4.000 TL AYLIK BRUT UCRET ODENMESI, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    5-YONETIM KURULUNUN 2019 YILI KÂRININ DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN ASAGIDA YER ALAN TEKLIFI OKUNDU.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) HUKUMLERI DÂHILINDE TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TMS/TFRS)``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 01.01.2019-31.12.2019 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARINDA BULUNAN NET DONEM KARI 3.519.633 TL GECMIS YIL ZARARLARI 10.730.366,25 TL IKEN; TTK VE VERGI USUL KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN AYNI DONEME ILISKIN SOLO FINANSAL TABLOLARINDA NET DONEM ZARARININ 1.602.963,38 TL, GECMIS YIL ZARARLARININ 4.158.602,43 TL OLDUGU GORULMEKTEDIR. BU ITIBARLA, YONETIM KURULUMUZ GENEL KURULUMUZUN GORUS VE ONAYINA SUNULMAK UZERE:
    
    
    
    
    
    
    
    A) SIRKETIMIZ 31.12.2019 TARIHI ITIBARIYLA TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA BULUNAN DONEM KARININ GECMIS YIL ZARARLARINDAN MAHSUP EDILMESINE, TTK VE VERGI USUL KANUNUNA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN SOLO FINANSAL TABLOLARDA BULUNAN NET DONEM ZARARININ GECMIS YIL ZARARLARINA EKLENMESINE, 
    
    
    
    
    
    
    
    B) SIRKETIMIZIN 2019 YILINDA NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI OLMADIGINDAN KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA,
    
    
    
    
    
    
    
    KARAR VERMISTIR.
    
    
    
    
    
    
    
    YONETIM KURULUNUN 2019 YILI KÂRININ DAGITILMASINA ILISKIN TEKLIFI GORUSULDU, KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    6-YONETIM KURULUMUZ BUNYESINDE BAGIMSIZ UYELERDEN OLUSTURULAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 02.03.2020 TARIHLI TOPLANTISINDAKI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2020 YILI HESAP DONEMINDEKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE MASLAK MAH. SUMER SOK. NO: 4/2 MASLAK-SARIYER/ISTANBUL ADRESINDE MUKIM ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN ONERISI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    7-TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN 2019 YILI ICINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGIS VEYA YARDIM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULDU. VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA 2020 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ TOPLAM 50.000 TL OLARAK BELIRLENMESI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    8-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIG``ININ EKINDEKI `KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN (1.3.6) `YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMEDIGI KONUSU, GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    9-GUNDEMIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSLARINDA BILGI VERILMESI MADDESINDE, SIRKETIMIZ VE BAGLI ORTAKLIKLARININ KENDI TUZEL KISILIKLERI DISINDA VERDIKLERI TEMINAT, REHIN, IPOTEK DISINDA 31.12.2019 TARIHI ITIBARIYLA HAZIRLANAN FINANSAL TABLO DIPNOTLARINDA `11.2 VERILEN/ALINAN TEMINATLAR/IPOTEKLER/REHINLER` BASLIGI ALTINDAKI TABLOLARDAN DA GORULECEGI UZERE KENDI TUZEL KISILIGI DISINDA ISTIRAKI BND ELEKTRIK ICIN DOGRUDAN KATILINAN SERMAYE ORANINDA VERILMIS OLAN HISSE REHIN TUTARI DISINDA VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET BULUNMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    10-SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI MADDESININ TADIL EDILMESINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGI``NDAN ALINAN 28.04.2020 TARIH, 29833736-110.04.04-E.4572 SAYILI VE T.C. TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN 27.05.2020 TARIH, 50035491-431.02-E-00054535093 SAYILI IZINLER DOGRULTUNDA EKTEKI ESAS SOZLESME MADDE TADIL TASARISI GENEL KURUL TOPLANTISINDA OKUNDU. SOZ KONUSU ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI EKTEKI TADIL METNINDE YAZILI OLDUGU SEKILDE KABUL EDILMESI OYA SUNULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    11-YONETIM KURULU UYELERIMIZIN TTK`` NUN `SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI```` BASLIKLI 395. MADDESININ BIRINCI FIKRASI VE ‘``REKABET YASAGI```` BASLIKLI 396.MADDELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMELERI ANCAK GENEL KURUL``UN ONAYI ILE MUMKUN OLUP, BU KAPSAMDA YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI HUSUSU GORUSULDU VE SOZ KONUSU YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI HUSUSU KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
    12-GUNDEMIN `DILEKLER VE KAPANIS` MADDESINE GECILDI. GENEL KURUL TOPLANTI BASKANI SIRKETE BASARILAR DILEYEREK TOPLANTIYI KAPATTI. 22 HAZIRAN 2020/ ISTANBUL SAAT 15:10
    
    
    
    
    
    
    
    	  HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM	 GORUSULDU
    
    
    
    	 KAYITLI SERMAYE TAVANI	 KABUL EDILDI
    
    
    
    	  GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 TESCIL TARIHI	 30.06.2020
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZ 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30.06.2010 TARIHINDE NIGDE TICARET SICIL MUDURLUGUNDE TESCIL EDILMISTIR.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    SAYGILARIMIZLA,
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S.
    
    
    
          YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa