KAP: TEKTU [ ] TEK-ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/888738 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D758F64090175D143866A1416
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D758F64090175D14386741417
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 OLAGAN GENEL KURUL HAKKINDA
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2019
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2019
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 16.11.2020
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 18.12.2020
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 15:30
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 17.12.2020
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 KUCUKCEKMECE
    
    
    
    	 ADRES	 HALKALI CADDESI NO:245 SEFAKOY
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI,
    
    
    
    	 2 - 2019 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,
    
    
    
    	 3 - 2019 YILI BILANCOSU ILE KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI,
    
    
    
    	 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI HAKKINDA MUZAKERE VE KARAR ALINMASI,
    
    
    
    	 5 - DENETCININ 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,
    
    
    
    	 6 - 2019 YILI KARININ (ZARARININ) TAHSIS SEKLI VE ZAMANI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
    
    
    
    	 7 - ISTIFA EDEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLAN SN. ASLAN DEDE VE SN.AKIF ULUC``UN ISTIFALARININ KABUL EDILMESI VE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SN. GUNES BIBER VE SN. LEMI CELIK``IN TURK TICARET KANUNUNUN 363.MADDESI UYARINCA ONAYLANMASI
    
    
    
    	 8 - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERINE VE DENETCIYE VERILECEK UCRETIN TAYINI,
    
    
    
    	 9 - `SERMAYE PIYASASINDAKI BAGIMSIZ DIS DENETLEME HAKKINDA YONETMELIK`IN 14``UNCU MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN VERILEN; 19.09.2019 TARIH - 52/1208 SAYILI KARARI VE 02.04.2020 TARIH – 44649743-663.02-E.3856 SAYILI KARARI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 2020 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKALARI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 11-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI,
    
    
    
    	 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN `BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 14 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU 395 VE 396 MADDELERI UYARINCA YETKI VERILMESI,
    
    
    
    	 15 - SIRKETIN, SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2019 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 16 - DILEKLER VE KAPANIS.
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 GENEL KURUL CAGRISI VE EK ACIKLAMALAR2020.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 2	 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2019 YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 18.12.2020 CUMA GUNU SAAT 15.30``DA KUCUKCEKMECE, HALKALI CAD. NO:245 SEFAKOY / ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.
    
    
    
    SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNAR VE TESRIFLERINIZI ARZ EDERIZ.      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa