ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911997 



DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7707357E0177CF8FF0F16A5C



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7707357E0177CF8FF10C6A5D



  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   



	



	 OZET BILGI	 2020 MALI YILI GENEL KURUL DAVETI



	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR



	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR



	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR



	



	  GENEL KURUL CAGRISI



	



	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL



	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020



	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020



	 KARAR TARIHI	 23.02.2021



	 GENEL KURUL TARIHI	 30.03.2021



	 GENEL KURUL SAATI	 11:00



	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 29.03.2021



	 ULKE	 TURKIYE



	 SEHIR	 ISTANBUL



	 ILCE	 USKUDAR



	 ADRES	 KUS BAKISI CAD. NO:37 NAKKASTEPE-ALTUNIZADE



	  GUNDEM MADDELERI



	 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI``NIN OLUSTURULMASI



	 2 - YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2020 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.



	 3 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI.



	 4 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI



	 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI FAALIYETLERINDEN VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.



	 6 - YONETIM KURULUNUN 2020 YILI HESAP DONEMI KÂRININ DAGITIMI VE KAR DAGITIM TARIHI HAKKINDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.



	 7 - YONETIM KURULU UYELERI``NE 2020 YILINDA YAPILAN ODEMELERIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, YONETIM KURULU UYELERI ICIN 2021 YILI UCRET VE HUZUR HAKKI TESPITI.



	 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI



	 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE 2021 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE YONETIM KURULU``NCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.



	 10 - 2020 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILEREK ONAYA SUNULMASI, 2021 YILI ICIN BAGIS VE YARDIMLAR UST SINIRININ BELIRLENMESI



	 11 - 2020 HESAP YILI ICERISINDE SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ILGILI ISLEMLER NEDENIYLE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI SUNULMASI



	 12 - YONETIM KURULU UYELERINE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI. 



	 13 - GENEL KURUL``A SERMAYE PIYASASI KURULU (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NDE YER ALAN 1.3.6 NOLU ILKE CERCEVESINDE BILGI SUNULMASI.



	 14 - DILEK VE TEMENNILER



	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI



	



	 KAR PAYI DAGITIM



	



	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI



	



	 EK: 1	 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2020.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI



	 EK: 2	 DAVET VE VEKALETNAME ILAN METNI.PDF - ILAN METNI



	  EK ACIKLAMALAR



	



SIRKETIMIZIN YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDA YER ALAN GUNDEMLE 30 MART 2021 SALI GUNU SAAT 11:00``DE KUS BAKISI CAD. NO:37 NAKKASTEPE-ALTUNIZADE/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.







GUNDEMI , VEKALET FORMUNUNU VE GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI BILGILERI ICEREN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR.      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.