KAP: AYGAZ [ ] AYGAZ A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/915010 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C77E3F8E80177F9C79BAE35CC
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C77E3F8E80177F9C79BB635CD
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C77E3F8E80177F9C79BC335CE
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C77E3F8E80177F9C79BD435CF
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C77E3F8E80177F9C79BE735D0
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 03.03.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 31.03.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 15:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 30.03.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 SISLI
    
    
    
    	 ADRES	 BUYUKDERE CADDESI, NO:145/1 ZINCIRLIKUYU 
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANI``NIN SECILMESI,
    
    
    
    	 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2020 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 3 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI,
    
    
    
    	 4 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
    
    
    
    	 6 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2020 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
    
    
    
    	 7 - YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6``INCI MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI,
    
    
    
    	 8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,
    
    
    
    	 9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 10 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI,
    
    
    
    	 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 12 - BAGIS VE SPONSORLUK POLITIKASI``NIN ONAYLANMASI, SIRKET``IN 2020 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2021 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
    
    
    
    	 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET``IN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2020 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2020 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 15 - DILEK VE GORUSLER.
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	 KAYITLI SERMAYE TAVANI
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 AYGAZ GK GUNDEM_31032021.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 2	 AYGAZ OGM AGENDA 31032021.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 3	 AYGAZ GK TTSG ILAN METNI_31032021.PDF - ILAN METNI
    
    
    
    	 EK: 4	 AYGAZ GENEL KURUL BILGILENDIRME NOTU_2021.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 5	 AYGAZ AGM INFORMATION DOCUMENT_03032021.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 03.03.2021 TARIHINDE ASAGIDAKI KARARLARI ALDI.
    
    
    
    AYGAZ A.S. OLAGAN GENEL KURULU``NUN, ASAGIDAKI GUNDEMI MUZAKERE ETMEK UZERE, 31 MART 2021 CARSAMBA GUNU, SAAT 15:00``DE, ISTANBUL ILI SISLI ILCESI, BUYUKDERE CADDESI, NO: 145/1 ZINCIRLIKUYU ADRESINDE TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE, DAVET MERASIMININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NDE, SIRKET``IN WWW.AYGAZ.COM.TR INTERNET ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN E-SIRKET ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE VE BU MUNASEBETLE;
    
    
    
    FINANSAL TABLOLARIN, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE VE SURDURULEBILIRLIK ILKELERINE UYUM ILE ILGILI ACIKLAMALARI VE YONETIM KURULU KAR DAGITIM TEKLIFINI ICEREN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN VE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTLARI``NIN EN GEC, ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE, GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZI``NDE PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULMASINA, SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAYINLANMASINA KARAR VERILMISTIR.      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa