KAP: EKT [ ] TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/925055 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B120904842B2
    
    
    
      
    
    
    
     	GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM  	2021-04-08   
    
    
    
     	DIL SECIMI  	
    
    
    
     	DIL SECIMI  	
    
    
    
     	TURKCE  	
    
    
    
     	INGILIZCE  	
    
    
    
     	YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI?  	EVET (YES)   
    
    
    
     	YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI?  	HAYIR (NO)   
    
    
    
     	KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI  	22/03/2021   
    
    
    
     	YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI?  	HAYIR (NO)   
    
    
    
     	BILDIRIM ICERIGI  	
    
    
    
     	KARAR TARIHI  	2021-02-19   
    
    
    
     	GENEL KURUL TOPLANTI TURU  	OLAGAN (ANNUAL)   
    
    
    
     	OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI  	2020   
    
    
    
     	TARIH  	2021-03-22   
    
    
    
     	SAATI  	10:00   
    
    
    
     	ADRESI  	 BARBAROS MH. BEGONYA SK. NO: 9/A ATASEHIR ISTANBUL   
    
    
    
     	GUNDEM  	1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI. 2. TOPLANTI BASKANLIGINA TUTANAKLARI HISSEDARLAR ADINA IMZALAMA YETKISININ VERILMESI. 3. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2020 YILI HESAP DONEMINE AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4. MALI TABLOLARIN VE 2020 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 5. YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERININ MUZAKERESI. 6. 2020 FAALIYET DONEMI KARININ KULLANIMINA VE DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KÂRIN KULLANIM SEKLI VE DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 7. 2021 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMI. 8. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ VE YONETIM KURULU UYELERINE YAPILACAK ODEMELERIN BELIRLENMESI. 9. YONETIM KURULU UYELERINE TTK’NIN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILI HUSUSLARDA GEREKLI YETKI VE IZINLERIN VERILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI. 10.MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULUNE, CEKILMESINE VE ZAMANASIMINA UGRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YONETMELIK KAPSAMINDA, YONETMELIK VE DIGER MEVZUAT CERCEVESINDE TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.’NIN KENDI LEHINE TAHAKKUK EDEN KAR PAYINDAN FERAGAT EDEREK, DAGITILACAK KÂR PAYI TUTARLARINDA FON SAHIPLERI LEHINE ARTIRIM YAPMALARI HUSUSUNDA YONETIM KURULU’NUN YETKILENDIRILMESI 11.MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULUNE, CEKILMESINE VE ZAMANASIMINA UGRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YONETMELIK KAPSAMINDA, YONETMELIK VE DIGER MEVZUAT CERCEVESINDE FON SAHIPLERI LEHINE ZARARLARI USTLENMESI ICIN YONETIM KURULU’NUN YETKILENDIRILMESI 12.KREDILERIN SINIFLANDIRILMASI VE BUNLAR ICIN AYRILACAK KARSILIKLARA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YONETMELIK KAPSAMINDA BANKAMIZCA AYRILAN KARSILIKLARIN KATILMA HESAPLARI PAYINA DUSEN KISMININ 13.01.2011 TARIHLI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA GIDER HESAPLARINA YANSITILMASININ MUZAKERESI 13.DILEKLER VE KAPANIS.   
    
    
    
     	ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR  	GUNDEM 1 - TOPLANTI BASKANLIGINA PROF. DR. MEHMET EMIN BIRPINAR’IN, YAZMAN OLARAK EMRE YESILKAYA’NIN OY TOPLAYICI OLARAK YALCIN GUDUL’UN SECILEREK TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASINA ILISKIN T.C. CEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI TEMSILCISI TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI’NIN ONERISI ILE ATATURK, SEHITLER VE EBEDIYETE INTIKAL EDEN BANKA CALISANLARININ RUHLARI ICIN BIR DAKIKALIK SAYGI DURUSU YAPILDIKTAN SONRA GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE DEVAM EDILDI. GUNDEM 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM 3 - 2020 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN ONCEDEN VE YASAL SURESI ICERISINDE ORTAKLARIN BILGISI VE INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE GENEL KURUL``DA YALNIZCA OZETININ OKUNMASI ILE ILGILI ONERGE OYLAMA SUNULDU. KABUL EDILDI. 2020 YILINA ILISKIN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OZETI MALI ISLER DIREKTORU SAYIN MESUT AK TARAFINDAN OKUNDU, SOZ ALAN OLMADI. OYLAMAYA GECILDI VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. GUNDEM 4 - BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 2020 YILI MALI (FINANSAL) TABLOLARIN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN YASAL SURESI ICERISINDE ORTAKLARIN BILGISI VE INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE GENEL KURUL’DA YALNIZCA OZETININ OKUNMASI ILE ILGILI ONERGE OYLAMA SUNULDU. KABUL EDILDI. 2020 YILINA ILISKIN MALI (FINANSAL) TABLOLARIN OZETI MALI ISLER DIREKTORU MESUT AK TARAFINDAN OKUNDU, SOZ ALAN OLMADI. OYLAMAYA GECILDI VE MALI (FINANSAL) TABLOLAR KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI. SIRKETIN 2020 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, BAGIMSIZ DENETCI TEMSILCISI SAYIN SAMET OZGIRCEK TARAFINDAN OKUNDU, GORUSMEYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. GUNDEM 5 - 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, MEZKÛR YIL ICINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI MUZAKERE EDILDI. 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, MEZKÛR YIL ICINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERINDEN PROF. DR. MEHMET EMIN BIRPINAR’IN, ABDULLAH ERDEM CANTIMUR’UN, PROF. DR. MURAT BALCI’NIN, NEVZAT BAYRAKTAR’IN, MUSTAFA GULEN’IN, PROF. DR. MEHMET ERSOY’UN, KAZIM SIMSEK’IN, MEHMET ALI KAHRAMAN’IN, MEHMET NURI YAZICI’NIN VE CENGIZ SINANOGLU’NUN AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM 6 - 2020 YILI DONEM KARININ DAGITIMINA VE KULLANIM SEKLINE ILISKIN YONETIM KURULU’NUN 01.03.2021 TARIHLI VE 78 NUMARALI TEKLIF KARARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. MUZAKERE SONUCUNDA YILLIK DONEM KARININ 89.914.122,34 TL OLARAK HESAPLANDIGI GORULDU. BUNA GORE: 89.914.122,34 TL’NIN; % 5’I ORANINDA 4.495.706,12 TL BIRINCI TERTIP YEDEK AKCE AYRILMASINA, % 5’I ORANINDA 4.495.706,12 TL FEVKALADE YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, KALAN 80.922.710,10 TL’NIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA, BANKA ESAS SOZLESMESININ 29. MADDESI UYARINCA, YILLIK NET DONEM KARININ % 9’U PERSONELIN BRUT UC AYLIK UCRETI ILE SINIRLI OLMAK UZERE 2020 YILINDA GIDER YAZILAN 7.816.000,00 TL TUTARINDAKI TEMETTU IKRAMIYESININ PERSONELE DAGITILMASI ICIN GEREKLI HESABA YATIRILMASI VE GENEL KURUL’UN YAPILMASINA MUTEAKIP YONETIM KURULUNUN BELIRLEYECEGI TARIHTE PERSONELE ODENMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM 7 - YONETIM KURULU’NUN 28.12.2020 TARIHLI VE 723 SAYILI TEKLIF KARARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. BANKANIN 2021 YILINA ILISKIN FINANSAL DENETIMI ILE BILGI SISTEMLERI VE BANKACILIK SURECLERI DENETIMI ICIN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (A MEMBER FIRM OF ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) ILE CALISILMASINA, SECILEN FIRMA ILE SOZLESME AKDEDILMESI, FIYAT VE SAIR SOZLESME SARTLARININ BELIRLENMESI, ISIN GEREKTIRDIGI BILCUMLE MUAMELELERIN IKMALI ICIN GENEL MUDURLUGUN YETKILENDIRILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TAM UNVANIGUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI ADRESIESKI BUYUKDERE CD. ORJIN MASLAK NO:27 MASLAK SARIYER / ISTANBUL KGK SICIL NUMARASIBDK/2013/035 TICARET SICIL NUMARASI479920 VERGI DAIRESIBOGAZICI KURUMLAR VERGI DAIRESI VERGI NUMARASI435 030 3260 MERSIS NUMARASI**************** GUNDEM 8 - YONETIM KURULU UYELERI ILE ILGILI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE DOGRULTUSUNDA; HÂLIHAZIRDA GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERININ SONA ERMESINE, TOPLANTIDA HAZIR BULUNARAK YONETIM KURULU UYESI ADAYLIKLARINI SOZLU OLARAK BEYAN EDEN; 359******30 T.C. KIMLIK NUMARALI MEHMET EMIN BIRPINAR’IN 265******72 T.C. KIMLIK NUMARALI ABDULLAH ERDEM CANTIMUR’UN 465******24 T.C. KIMLIK NUMARALI MURAT BALCI’NIN 404******54 T.C. KIMLIK NUMARALI NEVZAT BAYRAKTAR’IN 236******08 T.C. KIMLIK NUMARALI MEHMET NURI YAZICI’NIN 153******92 T.C. KIMLIK NUMARALI MEHMET ALI KAHRAMAN’IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNMAYARAK YONETIM KURULU ADAYLIKLARINI YAZILI OLARAK BEYAN EDEN; 125******20 T.C. KIMLIK NUMARALI MUSTAFA GULEN’IN UC YIL SUREYLE SECILMESINE; YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK HUZUR HAKKI TUTARININ KISI BASI AYLIK NET 18.000 (ONSEKIZBIN) TL OLARAK BELIRLENMESINE VE YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET UCRETIN, DIGER PERSONELIN AYLIK NET UCRET SAYISI KADAR ODENMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERININ BIRDEN FAZLA ISVERENDEN UCRET ALMASI NEDENIYLE YILLIK BEYANNAME VERILMESINDEN DOGACAK VERGI KARSILIGININ ODENEN UCRETE ISABET EDECEK TUTARININ BANKA TARAFINDAN KARSILANMASINA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM 9 - YONETIM KURULU UYELERINE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE GEREKLI IZINLERIN VERILMESI MUZAKERE EDILDI. BANKACILIK KANUNU HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA ILGILI IZINLERIN VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI GUNDEM 10 -YONETIM KURULU’NUN 01.03.2021 TARIHLI VE 76 NUMARALI TEKLIF KARARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. BDDK TARAFINDAN YAYINLANAN MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULUNE, CEKILMESINE VE ZAMANASIMINA UGRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YONETMELIK KAPSAMINDA, YONETMELIK VE DIGER MEVZUAT CERCEVESINDE TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI AS’NIN KENDI LEHINE TAHAKKUK EDEN KAR PAYINDAN FERAGAT EDEREK, DAGITILACAK KÂR PAYI TUTARLARINDA FON SAHIPLERI LEHINE ARTIRIM YAPMASI HUSUSUNDA GEREKLI IS VE ISLEMLERIN YAPILMASI ICIN YONETIM KURULUNUN YETKILENDIRILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. GUNDEM 11 - YONETIM KURULU’NUN 01.03.2021 TARIHLI VE 76 NUMARALI TEKLIF KARARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. BDDK TARAFINDAN YAYINLANAN MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULUNE, CEKILMESINE VE ZAMANASIMINA UGRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YONETMELIK KAPSAMINDA, YONETMELIK VE DIGER MEVZUAT CERCEVESINDE VE TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.’NIN FAALIYETE YENI BASLAMIS OLMASI NEDENIYLE FON SAHIPLERI LEHINE ZARARLARI USTLENMESI ICIN YONETIM KURULU’NUN YETKILENDIRILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. GUNDEM 12 - YONETIM KURULU’NUN 01.03.2021 TARIHLI VE 76 NUMARALI TEKLIF KARARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. KREDILERIN SINIFLANDIRILMASI VE BUNLAR ICIN AYRILACAK KARSILIKLARA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YONETMELIK KAPSAMINDA TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI ANONIM SIRKETI TARAFINDAN AYRILAN KARSILIKLARIN KATILMA HESAPLARI PAYINA DUSEN KISMININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA GIDER HESAPLARINA YANSITILMASINDA GENEL MUDURLUGUN YETKILENDIRILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. GUNDEM 13 - TOPLANTI BASKANLIGI VE HISSEDARLAR TARAFINDAN BASARILAR DILENEREK 2021 YILI FAALIYETLERININ BANKA ICIN HAYIRLI OLMASI TEMENNISI ILE TOPLANTIYA SON VERILDI. (22.03.2021) EMLAK KATILIM BANKASI A.S. 2020 YILI OLAGAN GENEL KURULU 22/03/2021 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMIS OLUP, GENEL KURUL TESCILI 07/04/2021 TARIHINDE YAPILMISTIR. GENEL KURULA ILISKIN TUTANAK EKTE YER ALMAKTADIR.   
    
    
    
     	GENEL KURUL TESCIL TARIHI  	2021-04-06   
    
    
    
     	ACIKLAMALAR  	
    
    
    
     	ACIKLAMA  	
    
    
    
    T.C. EMLAK KATILIM BANKASI A.S.``NIN 22/03/2021 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR, 06/04/2021 TARIHINDE ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILMISTIR.
    
    
    
    KAMUOYUNUN BILGISINE ARZ OLUNUR.    
    
    
    
    
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa