KAP: DOHOL [ ] DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/925091 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1429E141A07
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1429E261A08
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1429E3A1A09
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUC BILDIRIMI
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 15.03.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 08.04.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 11:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 07.04.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 USKUDAR
    
    
    
    	 ADRES	 BURHANIYE MAH. KISIKLI CAD. NO:65, 34676 USKUDAR / ISTANBUL
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI.
    
    
    
    	 2 - TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
    
    
    
    	 3 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``UNCU MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELIGI``NDEN ISTIFA EDEN SAYIN IMRE BARMANBEK``IN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SAYIN AGAH UGUR``UN YONETIM KURULU UYELIGI``NE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGI GOREVINDEN YENI GOREVI NEDENIYLE AYRILAN SAYIN AGAH UGUR``UN YERINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANAN SAYIN ALI AYDIN PANDIR``IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGI``NE ATANMASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI.
    
    
    
    	 4 - 1 OCAK 2020 – 31 ARALIK 2020 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 5 - 1 OCAK 2020 – 31 ARALIK 2020 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 6 - 1 OCAK 2020 – 31 ARALIK 2020 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR``IN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 7 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 1 OCAK 2020 – 31 ARALIK 2020 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
    
    
    
    	 8 - YONETIM KURULU``NUN 1 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SUREDE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI.
    
    
    
    	 10 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN YURURLUKTE OLAN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI.
    
    
    
    	 11 - YONETIM KURULU UYELERI``NE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 12 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN IZNI ILE TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR BORCLULUGU IFADE EDEN SERMAYE PIYASASI ARACI (VARANT DAHIL) IHRAC EDILMESI ILE IHRAC ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI HUSUSLARINDA 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 15 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR KAR PAYI AVANSI VERILMESI ILE ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 16 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
    
    
    
    	 17 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 18 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA SIRKET``IN 1 OCAK 2020 – 31 ARALIK 2020 HESAP DONEMINDE, SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 19 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUCLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL YAPILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 GENEL KURUL SONUCLARI	  SIRKETIMIZ``IN 1 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020 HESAP DONEMI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 8 NISAN 2021 TARIHINDE (BUGUN) SAAT 11:00`` DA SIRKET MERKEZI``NDE, BURHANIYE MAHALLESI, KISIKLI CADDESI, NO:65 34676 USKUDAR/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI, KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE SUNULMUSTUR. AYRICA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUC BILDIRIMI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLARA WWW.DOGANHOLDING.COM.TR ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITEMIZ``DEN DE ULASILMASI MUMKUNDUR.
    
    
    
    	  HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM	 GORUSULDU
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 DOHOL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
    
    
    
    	 EK: 2	 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
    
    
    
    	 EK: 3	 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
          YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa