KAP: SERVE [ ] SERVE FILM PRODUKSIYON EGLENCE A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/925101 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACC0178B155EE714232
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACC0178B155EE974233
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACC0178B155EEB14234
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACC0178B155EEBE4235
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACC0178B155EECA4236
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACC0178B155EED74237
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACC0178B155EEE24238
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 08.04.2020 TARIHINDE YAPILAN 2019 VE 2020 YILLARINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI HK
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2019
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 09.03.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 08.04.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 11:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 07.04.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 KAGITHANE
    
    
    
    	 ADRES	 GURSEL MAHALLESI IMRAHOR CADDESI PREMIER KAMPUS OFIS A BLOK NO:50 KAGITHANE ISTANBUL
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
    
    
    
    	 2 - SIRKET YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2019 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 
    
    
    
    	 3 - SIRKET YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2020 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
    
    
    
    	 4 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI
    
    
    
    	 5 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI
    
    
    
    	 6 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 7 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 8 - SIRKETIMIZDE 2019 YILI FAALIYETLERINDEN OLUSAN KARIN, GECMIS YIL ZARARLARINA MAHSUP EDILMESINE 2019 YILI ILE ILGILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HAKKINDAKI 09.03.2021 TARIH VE 2021.04 SAYILI YONETIM KURULU KARARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI
    
    
    
    	 9 - SIRKETIMIZDE 2020 YILI FAALIYETLERI ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE 2020 YILI ILE ILGILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HAKKINDAKI 09.03.2021 TARIH VE 2021.05 SAYILI YONETIM KURULU KARARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI
    
    
    
    	 10 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
    
    
    
    	 11 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI
    
    
    
    	 12 - 27.0.05.2020 TARIH VE 2020.08 YONETIM KURULU KARARI ILE OFMA OFIS MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S ISTIRAKININ SATIS IPTALI SONUCU GERI ALINMASI KONUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI
    
    
    
    	 13 - 10.09.2020 TARIH VE 2020.22, 04.11.2020 TARIH VE 2020.25 VE 30.12.2020 TARIH VE 2020.26 SAYILI YONETIM KURULU KARARLARI ILE KUVA GIDA A.S``NE % 40 ORANINDA ISTIRAK EDILMESI KONUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI
    
    
    
    	 14 - 29.05.2020 TARIH VE 09 SAYILI, 17.06.2020 TARIH VE 11 SAYILI, 14.07.2020 TARIH VE 13 SAYILI VE 22.07.2020 TARIH VE 15 SAYILI YONETIM KURULU KARARLARIYLA YAPILAN YONETIM KURULU UYESI ATAMASININ TTK``NIN 363. MADDESI UYARINCA ONAYLANMASI
    
    
    
    	 15 - . YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI.
    
    
    
    	 16 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI
    
    
    
    	 17 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE 2019 YILINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 18 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE 2020 YILINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 19 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2020 YILI ICIN YONETIM KURUL``UNUN 07.08.2020 TARIH VE 2020.19 SAYILI KARARI ILE YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 20 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2021 YILI ICIN YONETIM KURULU``NUN 09.03.2021 TARIH VE 2021.06 SAYILI KARARI ILE YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 21 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 15.10.2020 TARIH VE 2020/63 SAYILI BULTENI``NDE YAYINLANARAK KAMUYA ACIKLANAN VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SIRKETIMIZE UYGULADIGI IDARI PARA CEZASININ UYGULANMASINI GEREKTIREN FIILLERDE SORUMLULUGU BULUNAN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE, SOZ KONUSU PARA CEZASININ RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI,
    
    
    
    	 22 - SIRKETIN 2019 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 23 - SIRKETIN 2020 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 24 - 2019 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 25 - 2020 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 26 - SIRKETIN 2019 YILINDA YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 27 - SIRKETIN 2020 YILINDA YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2021 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
    
    
    
    	 28 - 11.01.2021 TARIH VE 2021.01 NOLU YONETIM KURULU KARARI CERCEVESINDE SIRKETIMIZ (SERVE) ILE KUVVA GIDA A.S``NIN BIRLESME ISLEMLERIYLE ILGILI OLARAK YAPILAN CALISMALAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 29 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2019 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 30 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE 2020 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 31 - DILEK VE GORUSLER.
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 GENEL KURUL BILGILENDIME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 2	 GENEL KURUL DUYURU METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 3	 GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 4	 2019 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 5	 2020 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUCLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL YAPILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 GENEL KURUL SONUCLARI	
    
    
    
    
    
    
    
    1. TOPLANTI BASKANLIGINA YUSUF KENAN KAYNAK.``IN SECILMESI SOZLU OLARAK TEKLIF EDILDI, BASKA TEKLIF OLMADIGINDAN BU TEKLIF OYLANDI, KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI TOPLANTI YAZMANI OLARAK ONUR OZTURK OTMANLI, OY TOPLAYICI OLARAK DA SAYIM ENGUR ATADI.
    
    
    
    GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA VE YAZMAN``A KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE YETKI VERILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    2. SIRKET YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2019 YILI FAALIYET RAPORU``NUN SIRKET``IN INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ILAN EDILDIGINDEN, OKUNMUS SAYILMASI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ONERILDI, ONERI OYA SUNULDU, KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    2019 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI TARAFINDAN MUZAKEREYE ACILDI, HISSEDARLARA SOZ VERILDI. SOZ ALAN OLMADI. 2019 YILINA AIT FAALIYET RAPORU KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    3. SIRKET YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2020 YILI FAALIYET RAPORU``NUN SIRKET``IN INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ILAN EDILDIGINDEN OKUNMUS SAYILMASI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ONERILDI, ONERI OYA SUNULDU, ONERI KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI TARAFINDAN MUZAKEREYE ACILDI VE HISSEDARLARA SOZ VERILDI. SOZ ALAN OLMADI. 2020 YILINA AIT FAALIYET RAPORU KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    4. 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ILAN EDILDIGINDEN OKUNMUS SAYILMASI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ONERILDI, ONERI OYA SUNULDU, ONERI KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI VE MUZAKEREYE ACILDI SOZ ALAN OLMADI.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    5. 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ILAN EDILDIGINDEN OKUNMUS SAYILMASI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ONERILDI, ONERI OYA SUNULDU KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. MUZAKEREYE ACILDI SOZ ALAN OLMADI.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    6. 2019 HESAP DONEMINE ILISKIN BILANCO VE GELIR TABLOLARI SIRKET``IN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EDILDIGINDEN OKUNMUS SAYILMASI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ONERILDI, ONERI OYA SUNULDU, OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI .YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI TARAFINDAN MUZAKEREYE ACILDI, HISSEDARLARA SOZ VERILDI. SOZ ALAN OLMADI. 2019 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOLARI KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    7. 2020 HESAP DONEMINE ILISKIN BILANCO VE GELIR TABLOLARI SIRKET``IN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EDILDIGINDEN OKUNMUS SAYILMASI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ONERILDI, ONERI OYA SUNULDU, OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI . YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI TARAFINDAN MUZAKEREYE ACILDI HISSEDARLARA SOZ VERILDI. SOZ ALAN OLMADI. 2020 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOLARI KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.
    
    
    
     SIRKETIMIZDE 2019 YILI FAALIYETLERINDEN OLUSAN KARIN, GECMIS YIL ZARARLARINA MAHSUP EDILMESINE 2019 YILI ILE ILGILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HAKKINDAKI 09.03.2021 TARIH VE 2021.04 SAYILI YONETIM KURULU KARARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.
    
    
    
     
    
    
    
      SIRKETIMIZDE 2020 YILI FAALIYETLERI ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE 2020 YILI ILE ILGILI KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HAKKINDAKI 09.03.2021 TARIH VE 2021.05 SAYILI YONETIM KURULU KARARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
    10. 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI TEK TEK OYLAMAYA SUNULDU ;
    
    
    
    
    
    
    
     2019 YILINA AIT YONETIM KURULU UYESI MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR IBRAYA SUNULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    2019 YILINA AIT YONETIM KURULU UYESI MARUF DINDAR IBRAYA SUNULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    2019 YILINA AIT YONETIM KURULU UYESI ONUR OZTURK OTMANLI IBRAYA SUNULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    2019 YILINA AIT YONETIM KURULU UYESI ; TANER MIRZA IBRAYA SUNULDU VE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    2019 YILINA AIT YONETIM KURULU UYESI ; FEHMI AKIN IBRAYA SUNULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    YONETIM KURULU UYELERI HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR.
    
    
    
    
    
    
    
    11. 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI TEK TEK OYLAMAYA SUNULDU 
    
    
    
    
    
    
    
    2020 YILINA AIT YONETIM KURULU UYESI MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR IBRAYA SUNULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    2020 YILINA AIT YONETIM KURULU UYESI MARUF DINDAR IBRAYA SUNULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    2020 YILINA AIT YONETIM KURULU UYESI ONUR OZTURK OTMANLI IBRAYA SUNULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    2020 YILINA AIT YONETIM KURULU UYESI VEYSI KAYNAK IBRAYA SUNULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    2020 YILINA AIT YONETIM KURULU UYESI ; YUSUF KENAN KAYNAK IBRAYA SUNULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI
    
    
    
    
    
    
    
    2020 YILINA AIT YONETIM KURULU UYESI ; MUSTAFA ATALAR IBRAYA SUNULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI
    
    
    
    
    
    
    
    2020 YILINA AIT YONETIM KURULU UYESI ; KERIM KUS IBRAYA SUNULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI
    
    
    
    
    
    
    
    2020 YILINA AIT YONETIM KURULU UYESI ; FEHMI AKIN IBRAYA SUNULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI
    
    
    
    
    
    
    
    YONETIM KURULU UYELERI HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
      27.05.2020 TARIH VE 2020.08 YONETIM KURULU KARARI ILE OFMA OFIS MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S ISTIRAKININ SATIS IPTALI SONUCU GERI ALINMASI KONUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILDI VE ONAYLANMASI KATILANLARIN OYUNA SUNULDU, YAPILAN OYLAMADA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI .
    
    
    
     10.09.2020 TARIH VE 2020.22, 04.11.2020 TARIH VE 2020.25 VE 30.12.2020 TARIH VE 2020.26 SAYILI YONETIM KURULU KARARLARI ILE KUVVA GIDA A.S``NE % 40 ORANINDA ISTIRAK EDILMESI KONUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILDI VE ONAYLANMASI KATILANLARIN OYUNA SUNULDU, YAPILAN OYLAMADA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI
    
    
    
     29.05.2020 TARIH VE 09 SAYILI, 17.06.2020 TARIH VE 11 SAYILI, 14.07.2020 TARIH VE 13 SAYILI VE 22.07.2020 TARIH VE 15 SAYILI YONETIM KURULU KARARLARIYLA YAPILAN YONETIM KURULU UYESI ATAMASININ TTK``NIN 363.  MADDESI UYARINCA KATILANLARIN OYUNA SUNULDU, YAPILAN OYLAMADA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI .
    
    
    
     TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN YONETIM KURULU UYE SAYISININ 5 KISI OLMASI VE 3 YIL ICIN SECIM YAPILMASI VE ASAGIDA YAZILI SEKILDE TEKLIF EDILDI. BASKA TEKLIF OLMADI; TEKLIFE UYGUN OLARAK; SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE;... T.C NOLU VEYSI KAYNAK, ..T.C NOLU YUSUF KENAN KAYNAK VE ... T.C.NOLU MUSTAFA ATALAR ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKERINE; ... T.C.NOLU BAHADIR AKGOZ VE ... T.C.NOLU EMIN ERDAL ``IN 3 YIL ICIN SECILMESI OYA SUNULDU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
     BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 3.000 TL(UCBIN) DIGER YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 10.000. TL (ONBIN) ODENMESINE, KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.
    
    
    
     
    
    
    
      YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE 2019 YILINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI
    
    
    
     YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE 2020 YILINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI
    
    
    
     TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURUL``UNUN 07.08.2020. TARIH VE 2020.19 SAYILI KARARI ILE 2020 MALI DONEMINE ILISKIN OLARAK, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILEN ELIT BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S``NIN SECIMIN ONAYLANMASI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
     TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE,YONETIM KURULUNUN 09.03.2021 TARIH VE 2021.06 SAYILI KARARI ILE 2021 MALI DONEMINE ILISKIN OLARAK BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILEN ELIT BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S``NIN SECIMIN ONAYLANMASI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
     SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 15.10.2020 TARIH VE 2020/63 SAYILI BULTENI``NDE YAYINLANARAK KAMUYA ACIKLANAN VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SIRKETIMIZE UYGULADIGI IDARI PARA CEZASININ UYGULANMASINI GEREKTIREN HERHANGI BIR SORUMLULUK ATFEDILMESINE YER OLMADIGINDAN RUCUYA GEREK OLMADIGINA ILISKIN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN VERILEN SOZLU TEKLIF OYLANDI VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
     SIRKETIN 2019 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER VERILMEDIGI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
    
    
    
     SIRKETIN 2020 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER VERILMEDIGI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
    
    
    
     2019 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
    
    
    
     2020 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
    
    
    
     SIRKETIN 2019 YILINDA YAPTIGI BAGISLAR BULUNMADIGI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
    
    
    
     SIRKETIN 2020 YILINDA YAPTIGI BAGISLAR BULUNMADIGI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI VE 2021 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR OLARAK 5000.TL. (BESBIN) OLMASINA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
    
    
    
     11.01.2021 TARIH VE 2021.01 NOLU YONETIM KURULU KARARI CERCEVESINDE SIRKETIMIZ (SERVE) ILE KUVVA GIDA A.S``NIN BIRLESME ISLEMLERIYLE ILGILI OLARAK YAPILAN CALISMALAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI
    
    
    
     YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI/OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. 2019 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
    
    
    
     YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI/OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. 2020 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
    
    
    
     GUNDEMIN SON MADDESINE GECILDI. DILEK VE GORUSLER BOLUMUNDE ORTAKLAR 2021 YILI FAALIYET SONUCLARININ ONCEKI YILI FAALIYET SONUCLARINDAN DAHA IYI OLMASI DILEGINDE BULUNDULAR. TOPLANTI BASKANI SOZ ALARAK ALINAN KARARLARA ITIRAZ OLUP OLMADIGINI SORDU. ITIRAZ EDEN OLMADI.
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    	  HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM	 GORUSULDU
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 SERVE 08.04.2021 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
    
    
    
    	 EK: 2	 SERVE - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    SIRKETIMIZIN 08.04.2021 TARIHDE YAPILAN 2019 VE 2020 FAALIYET YILLARI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININA AIT TUTANAK VE HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMUSTUR.
    
    
    
    PAY SAHIPLERIMIZE VE KAMUOYUNUN BILGISINE SUNARIZ.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
          YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa