KAP: TUKAS [ ] TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/925135 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B163F827076F
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B163F8350770
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B163F84B0771
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B163F85E0772
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 08.04.2021 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 11.03.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 08.04.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 11:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 07.04.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 IZMIR
    
    
    
    	 ILCE	 TORBALI
    
    
    
    	 ADRES	 CAYBASI MAH. AYDIN CAD. NO:51 TORBALI / IZMIR
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU.
    
    
    
    	 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.
    
    
    
    	 3 - DONEM ICERISINDE BOSALAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
    
    
    
    	 4 - 2020 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 5 - 2020 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI.
    
    
    
    	 6 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
    
    
    
    	 8 - 2020 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 9 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI.
    
    
    
    	 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI, 2021 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
    
    
    
    	 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKET``IN 2020 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2021 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2020 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 14 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI.
    
    
    
    	 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILMIS OLAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 16 - DILEK VE TEMENNILER.
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILANI.PDF - ILAN METNI
    
    
    
    	 EK: 2	 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUCLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL YAPILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 GENEL KURUL SONUCLARI	
    
    
    
    1. GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI ICIN, VERILEN ONERGE ILE YAPILAN ACIK OYLAMA NETICESINDE TOPLANTI BASKANLIGI``NA SAYIN EBGU SENEM DEMIRKAN 1.206 TL``LIK PAYIN RED OYUNA KARSILIK 179.255.511 TL``LIK PAYIN KABUL OYU NETICESINDE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANI TUTANAK YAZMANLIGI``NA SAYIN HAKAN CIBUK``U, OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA SAYIN SERHAT CAKIR``I GOREVLENDIRDIGINI BELIRTTI. 
    
    
    
    
    
    
    
    TOPLANTI BASKANI EBGU SENEM DEMIRKAN ELEKTRONIK GENEL KURUL UYGULAMASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE KISACA BILGI VERMISTIR. 
    
    
    
    
    
    
    
    2. GUNDEMIN 2. MADDESINE GECILDI. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI VE TOPLANTI ILE ILGILI BILUMUM YASAL ISLEMLERIN TAKIP VE IKMALI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA 1.206 TL``LIK PAYIN RED OYUNA KARSILIK 179.255.511 TL``LIK PAYIN KABUL OYU NETICESINDE OY COKLUGU ILE YETKI VERILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    3. GUNDEMIN 3. MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU``NUN 09.11.2020 TARIH VE 13/01 SAYILI TOPLANTI KARARI ILE TEKLIF EDILEN `SAYIN BULENT BIRCAN``IN AYRILMASI ILE BOSALAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN GOREV SURESI BOYUNCA GOREV YAPMAK UZERE, TTK``NIN `UYELIGIN BOSALMASI` BASLIKLI 363. MADDESI GEREGINCE VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI VE 4.3.6. NO``LU KURUMSAL YONETIM ILKESI BAGIMSIZ UYELIK KRITERLERININ TAMAMINI TASIYAN SAYIN UMIT IHSAN YAYLA``NIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANMASI` HUSUSU 1.206 TL``LIK PAYIN RED OYUNA KARSILIK 179.255.511 TL``LIK PAYIN KABUL OYU NETICESINDE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    4. GUNDEMIN 4. MADDESINE GECILDI. TOPLATI BASKANI SAYIN EBGU SENEM DEMIRKAN SIRKETIN FAALIYETLERINE ILISKIN BILGI SUNDU. 2020 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN YASAL SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE, E-GKS VE KAP``TA, PAY SAHIPLERININ BILGI VE INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE OKUNMAMASINA ILISKIN CEM OKULLU-CENGIZ OKULLU TEMSILCISI SEDAT ERKUL TARAFINDAN VERILEN ONERGE 1.206 TL``LIK PAYIN RED OYUNA KARSILIK 179.255.511 TL``LIK PAYIN KABUL OYU NETICESINDE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. ONERGE KABUL EDILDIKTEN SONRA TOPLANTI BASKANI SOZ KONUSU FAALIYET RAPORU UZERINE SOZ ISTEYEN OLUP OLMADIGINI SORDU. SOZ ALAN OLMADIGI ANLASILDIKTAN SONRA ONAYA SUNULAN 2020 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU 1.206 TL``LIK PAYIN RED OYUNA KARSILIK 179.255.511 TL``LIK PAYIN KABUL OYU NETICESINDE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    5. GUNDEMIN 5. MADDESINE GECILEREK SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE GORE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU YASAL SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE, E-GKS VE KAP``TA, PAY SAHIPLERININ BILGI VE INCELEMESINE SUNULDUGUNDAN SADECE GORUS BOLUMUNUN OKUNMASINA ILISKIN CEM OKULLU-CENGIZ OKULLU TEMSILCISI SEDAT ERKUL TARAFINDAN VERILEN ONERGE 1.206 TL``LIK PAYIN RED OYUNA KARSILIK 179.255.511 TL``LIK PAYIN KABUL OYU NETICESINDE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDIKTEN SONRA BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI YETKILISI SAYIN MERIH BALCI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN GORUS BOLUMUNU OKUDU. 
    
    
    
    
    
    
    
    6. GUNDEMIN 6. MADDESINE GECILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) UYARINCA HAZIRLANAN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 2020 YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARININ YASAL SURESI ICINDE, SIRKET MERKEZINDE, SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE, E-GKS VE KAP``TA, PAY SAHIPLERININ BILGI VE INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE GENEL KURUL TOPLANTISINDA YENIDEN OKUNMAMASI KONUSUNDA CEM OKULLU-CENGIZ OKULLU TEMSILCISI TARAFINDAN ONERGE VERILDI. VERILEN ONERGE 65.100 TL``LIK PAYIN RED OYUNA KARSILIK 179.191.617 TL``LIK PAYIN KABUL OYU NETICESINDE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. ONERGE KABUL EDILDIKTEN SONRA TOPLANTI BASKANI SAYIN EBGU SENEM DEMIRKAN SOZ KONUSU KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR UZERINE SOZ ISTEYEN OLUP OLMADIGINI SORDU. SOZ ALAN OLMADIGI ANLASILDIKTAN SONRA 2020 YILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNDU. VERGI USUL KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLAR 65.100 TL``LIK PAYIN RED OYUNA KARSILIK 179.191.617 TL``LIK PAYIN KABUL OYU NETICESINDE OY COKLUGU ILE AYRI AYRI KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    7. GUNDEMIN 7. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. YAPILAN ACIK OYLAMA ILE YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI 16.654 TL``LIK PAYIN RED OYUNA KARSILIK 179.240.063 TL``LIK PAYIN KABUL OYU NETICESINDE OY COKLUGU ILE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLARDIR.
    
    
    
    
    
    
    
    8. GUNDEMIN 8. MADDESINDE, YONETIM KURULU``NUN 11.03.2021 TARIH VE 02/04 SAYILI; `SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI HUKUMLERINE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN VE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN DENETLENEN 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIMIZDA DONEM KARI 127.897.705 TL, KONSOLIDE OLMAYAN V.U.K. HUKUMLERINE GORE DUZENLENMIS YASAL KAYITLARIMIZDA ISE 125.803.509 TL NET DONEM KÂRI MEVCUTTUR. SIRKETIMIZIN YATIRIM VE FINANSMAN POLITIKALARI UZUN VADELI SIRKET STRATEJIMIZ VE PIYASA BEKLENTILERI DIKKATE ALINARAK SIRKET``IN FINANSAL YAPISININ GUCLENDIRILMESI ADINA 2020 YILI ICIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA, KARIN SIRKET BUNYESINDE TUTULMASINA, GECMIS YIL ZARARLARININ MAHSUP EDILMESI VE GENEL KANUNI YEDEK AKCELERIN AYRILMASINDAN SONRA KALAN TUTARIN OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASINA` ILISKIN TEKLIFI 2.451 TL``LIK PAYIN RED OYUNA KARSILIK 179.254.266 TL``LIK PAYIN KABUL OYU NETICESINDE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    9. GUNDEMIN 9. MADDESI ILE ILGILI OLARAK CEM OKULLU-CENGIZ OKULLU TEMSILCISI SEDAT ERKUL``UN VERDIGI ONERGE ILE; YONETIM KURULU UYE SAYISININ 2 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 5 OLARAK BELIRLENMESINE VE YONETIM KURULU UYELIKLERINE UC YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE; CEM OKULLU, CENGIZ OKULLU VE SEDAT ERKUL, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE BIR YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE; EBGU SENEM DEMIRKAN VE UMIT IHSAN YAYLA``NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFLERI 65.100 TL``LIK PAYIN RED OYUNA KARSILIK 179.191.617 TL``LIK PAYIN KABUL OYU NETICESINDE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    10. GUNDEMIN 10. MADDESINE GECILEREK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIP EDEN AYIN BASINDAN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 5.000.- TL UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE UCRET ODENMEMESINE ILISKIN CEM OKULLU-CENGIZ OKULLU TEMSILCISI SEDAT ERKUL TARAFINDAN VERILEN ONERGE 65.100 TL``LIK PAYIN RED OYUNA KARSILIK 179.191.617 TL``LIK PAYIN KABUL OYU NETICESINDE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    11. GUNDEMIN 11. MADDESINDE TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIMIZIN 2021 YILI HESAP VE ISLEMLERININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN 02.04.2021 TARIH 04/01 TOPLANTI KARARI ILE TEKLIF EDILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESI HUSUSU 65.100 TL``LIK PAYIN RED OYUNA KARSILIK 179.191.617 TL``LIK PAYIN KABUL OYU NETICESINDE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    12. GUNDEMIN 12. MADDESI GEREGI, 2020 YILI HESAP DONEMI ICERISINDE 15.585 TL BAGIS VE YARDIM YAPILDIGI VE TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI HAKKINDA GENEL KURUL``A ASAGIDAKI SEKILDE BILGI VERILDI. 
    
    
    
    
    
    
    
    2020 YILI HESAP DONEMI ICERISINDE TOPLAM 15.585 TL BAGIS VE YARDIM YAPILMISTIR.
    
    
    
    
    
    
    
    LOSEMILI COCUKLAR VAKFI 3.705 TL 
    
    
    
    
    
    
    
    IFTAR YEMEGI 11.880 TL
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    CEM OKULLU-CENGIZ OKULLU TEMSILCISI SEDAT ERKUL``UN; 2021 YILI ICIN YAPILABILECEK BAGIS SINIRININ NET SATIS HASILATININ 10 BINDE 5``INE (5/10.000) KADAR OLACAK SEKILDE BELIRLENMESINE ILISKIN VERDIGI ONERGE 66.345 TL``LIK PAYIN RED OYUNA KARSILIK 179.190.372 TL``LIK PAYIN KABUL OYU NETICESINDE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    13. GUNDEMIN 13. MADDESINE ILISKIN OLARAK; SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2020 YILI ICERISINDE 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAAT BULUNMADIGI KONUSU PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR.
    
    
    
    
    
    
    
    14. GUNDEMIN 14. MADDESINE ILISKIN OLARAK; 2021 YILINDA YONETIM KURULU UYELERINE TTK``NIN 395. VE 396. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESINE 1.206 TL``LIK PAYIN RED OYUNA KARSILIK 179.255.511 TL``LIK PAYIN KABUL OYU NETICESINDE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    15. GUNDEMIN 15. MADDESINE ILISKIN OLARAK; 2020 YILI ICERISINDE, SPK``NIN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 NUMARALI ILKESI KAPSAMINDA BILGILENDIRME GEREKTIREN ONEMLI BIR ISLEM OLMADIGI HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    16. GUNDEMIN 16. MADDESINE GECILDI. PAY SAHIPLERINE DILEK VE TEMENNILERI BULUNUP BULUNMADIGI SORULDU. 
    
    
    
    
    
    
    
    	  HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM	 GORUSULDU
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
    
    
    
    	 EK: 2	 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZ 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 08 NISAN 2021 PERSEMBE GUNU SAAT 11.00``DE CAYBASI MAH. AYDIN CAD. NO:51 TORBALI / IZMIR ADRESINDE GERCEKLESMISTIR.      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa