KAP: OYLUM [ ] OYLUM SINAI YATIRIMLAR A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/925139 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B16F26162F63
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B16F262A2F64
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B16F26562F65
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B16F26662F66
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B16F26702F67
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B16F26772F68
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B16F268E2F69
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B16F26962F6A
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B16F26A52F6B
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B16F26AF2F6C
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B16F26B72F6D
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 07.04.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 03.05.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 12:30
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 02.05.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 KAYSERI
    
    
    
    	 ILCE	 MELIKGAZI
    
    
    
    	 ADRES	 ORGANIZE SANAYI BOLGESI 6. CADDE NO.11 MELIKGAZI/KAYSERI
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE YOKLAMA,
    
    
    
    	 2 - TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE TUTANAKLARI IMZALAMA YETKISI VERILMESI,
    
    
    
    	 3 - 01.01.2020- 31.12.2020 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 4 - YONETIM KURULUNUN, 2020 YILI BILANCOSUNDA KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI TEKLIFININ KARARA BAGLANMASI,
    
    
    
    	 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 01.01.2020- 31.12.2020 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
    
    
    
    	 6 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
    
    
    
    	 7 - SIRKETIMIZ DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN TEKLIFI ILE 2021 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL RAPORLARININ VE FAALIYET RAPORLARININ SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU``NA UYGUN OLARAK BAGIMSIZ DENETIMLERININ YAPILMASI KONUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 8 - SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2020 YILINA DAIR YAPILAN ISLEMLER VE 2021 YILINA ILISKIN ONGORULER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 9 - SIRKET``IN 2020 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 10 - KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
    
    
    
    	 11 - 2020 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI VE 2021 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIR BELIRLENMESI,
    
    
    
    	 12 - 2012 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL ONAYIYLA GERCEKLESTIRILEN HISSE GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULUNA VERILEN YETKI SURESININ BIR YIL UZATILMASI,
    
    
    
    	 13 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IS VE ISLEMLER YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI,
    
    
    
    	 14 - YONETIM KURULU UYELERI``NE 2021 HESAP DONEMI ICIN ODENECEK UCRETLERIN AYRI AYRI GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
    
    
    
    	 15 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET``IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 16 - DILEK, TEMENNI VE KAPANIS.
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 2	 BAGIS VE YARDIMLAR.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 3	 BAGIMSIZ DENETIM RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 4	 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 5	 BILGILENDIRME POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 6	 FAALIYET RAPORU BAGIMSIZ DENETCI GORUSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 7	 FAALIYET RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 8	 FINANSAL RAPOR BAGIMSIZ DENETCI GORUSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 9	 ILISKILI TARAF ISLEMLERI RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 10	 KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 11	 KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RP.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZIN 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 03/05/2021 TARIHINDE, `ORGANIZE SANAYI BOLGESI 6. CADDE NO:11 MELIKGAZI-KAYSERI / TURKIYE ` ADRESINDE SAAT 12:30``DA, ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERI CERCEVESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    2020 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU ILE KAR DAGITIM POLITIKASI, BILGILENDIRME POLITIKASI, ILISKILI TARAF ISLEMLERI RAPORU, ESAS SOZLESME TADIL METNI VE ISBU GUNDEM MADDELERI TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZINDE, WWW.OYLUM.COM ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (EGKS) SAYIN PAYDASLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    TURK TICARET KANUNU``NUN 417``NCI MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-13.1 SAYILI `KAYDILESTIRILEN SERMAYE PIYASASI ARACLARINA ILISKIN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERI CERCEVESINDE; GENEL KURULA KATILABILECEK KAYDEN IZLENEN PAYLARIN SAHIPLERINE ILISKIN LISTE, SIRKETIMIZCE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NDAN SAGLANACAK `PAY SAHIPLIGI CIZELGESINE GORE DUZENLENIR. KONU ILE ILGILI MERKEZI KAYIT KURULUSU``NDAN VE WWW.MKK.COM.TR ADRESINDEN GEREKLI BILGI EDINILEBILIR.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN, VEKALETNAMELERINI ILISIKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALETNAME FORMU ORNEGINI SIRKET``IMIZIN YATIRIMCI ILISKILERI DEPARTMANINDAN VEYA SIRKET WEB SITEMIZDEN ` WWW.OYLUM.COM ` TEMIN ETMELERI VE BU DOGRULTUDA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI TEBLIG``INDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK VEKALETNAMELERINI SIRKETE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 415``INCI MADDESININ 4``UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 30``UNCU MADDESININ 1``INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANMAYACAKTIR. BU CERCEVEDE, ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. ANCAK KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ISTEMEYEN VE BU NEDENLE SOZ KONUSU BILGILERI SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULMEYEN ORTAKLARIMIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISI``NA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT ETMELERI VE EN GEC GENEL KURUL TOPLANTISI``NDAN BIR GUN ONCE 16:30``A KADAR, KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ENGELLEYEN `KISITLAMANIN` KALDIRILMASINI SAGLAMALARI GEREKMEKTEDIR.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    SIRKETIN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI BULUNAN HAK SAHIPLERI BU TOPLANTILARA, TURK TICARET KANUNUNUN 1527``NCI MADDESI UYARINCA ELEKTRONIK ORTAMDA DA KATILABILECEKTIR. ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA SAHIP OLMASI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDIR. OY KULLANMAYA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA MKK``NIN INTERNET SITESINDEN (WWW.MKK.COM.TR) BILGI ALINABILMEKTEDIR.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINDA, ELEKTRONIK OY KULLANIMINA ILISKIN DUZENLEMELER SAKLI KALMAK KAYDIYLA EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAK OLUP OLUMSUZ OYLAR SOZLU OLARAK BEYAN EDILECEKTIR.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    PAYDASLARIMIZIN BILGILERINE ARZ OLUNUR…      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa