KAP: TMPOL [ ] TEMAPOL POLIMER PLASTIK VE INSAAT SANAYI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/925143 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B16C90F94B95
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B16C91174B96
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B16C91294B97
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B16C913F4B98
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B16C91564B99
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B16C916B4B9A
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B16C918E4B9B
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 10.03.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 08.04.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 11:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 07.04.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 KAYSERI
    
    
    
    	 ILCE	 KOCASINAN
    
    
    
    	 ADRES	 KAYSERI TICARET ODASI TOPLANTI SALONU, ALSANCAK MAHALLESI KOCASINAN BULVARI NO:167 38110 KOCASINAN / KAYSERI
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI.
    
    
    
    	 2 - SIRKET YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2020 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 3 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI.
    
    
    
    	 4 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
    
    
    
    	 6 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE, YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN KAR DAGITIM ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.
    
    
    
    	 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. TICARET BAKANLIGINDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA, SIRKETIN MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI SURESININ 5 (BES) YIL DAHA UZATILMASINA ILISKIN SIRKET ESAS SOZLESMESININ SERMAYE, HISSE SENETLERININ NEV``I VE DEVRI BASLIKLI 6. MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 8 - YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESININ GENEL KURULA ARZ EDILEREK SECILMESI.
    
    
    
    	 9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRET POLITIKASI VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 10 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK NET UCRETLERININ BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 12 - SIRKETIN 2020 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2021 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2020 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2020 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 15 - DILEK VE GORUSLER.
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	 KAYITLI SERMAYE TAVANI
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 TEMAPOL GENEL KURUL DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 2	 TEMAPOL GENEL KURUL VEKALET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 3	 TEMAPOL GENEL KURUL GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 4	 TEMAPOL GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUCLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL YAPILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 GENEL KURUL SONUCLARI	
    
    
    
    1- ACILIS YUKARIDAKI SEKILDE YON.KUR.BSK. SN. IBRAHIM AHMET SAMANCI TARAFINDAN YAPILDI. VERILEN SOZLU TEKLIF ILE TOPLANTI BASKANLIGINA IBRAHIM AHMET SAMANCI TEKLIF EDILDI, VERILEN TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA SECILEN IBRAHIM AHMET SAMANCI, TUTANAK YAZMANI OLARAK DILEK KARAGOZ``U, GOREVLENDIRMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 
    
    
    
    2- ORTAK TEVFIK GEMICI``NIN TEKLIFI DOGRULTUSUNDA 2020 YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU DAHA ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESI ICIN DAGITILDIGINDAN OKUNMUS KABUL EDILMIS OLUP SOZ KONUSU RAPOR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    3- 2020 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORU OZETI, SN.OMER KARA TARAFINDAN OKUNARAK MUZAKERE ACILDI. RAPOR UZERINDE SOZ ALAN OLMADI, OYLAMAYA TABI BIR MADDE OLMADIGI ICIN SADECE GORUSULMUSTUR. BILGI VERILMISTIR. 
    
    
    
    4- 2020 YILI FINANSAL TABLOLAR OMER KARA TARAFINDAN OKUNARAK MUZAKERE ACILDI. FINANSAL TABLOLAR UZERINDE SOZ ALAN OLMADI, YAPILAN OYLAMA NETICESINDE 2020 YILI FINANSAL TABLOLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    5- TURK TICARET KANUNU VE YONETMELIK HUKUMLERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERIMIZIN 2020 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMUS OLUP, 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULUNUN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. (YONETIM KURUL UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAMISTIR.)
    
    
    
    6- 2020 YILI KÂRI ILE ILGILI OLARAK 10.03.2020 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE ALINAN TEKLIFI GENEL KURULA SUNULMUSTUR. KAR DAGITIM POLITKASI CERCEVESINDE KARIN DAGITILMAMASI TEKLIFI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
    
    
    
    7- SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN, 04.03.2021 TARIH VE E-29833736-110.04.04-2829 SAYILI YAZISI VE , TICARET BAKANLIGI 09.03.2021 TARIH VE E-50035491-431.02-00062157431 SAYILI YAZILARI ONAYLANMIS OLAN, ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE, HISSE SENETLERININ NEV``I VE DEVRI`BASLIKLI 6.MADDESI OY BIRLIG ILE KABUL EDILMISTIR. TADIL METNININ GENEL KURUL``CA KABUL EDILDIGI HALI ASAGIDA SUNULMUSTUR. 
    
    
    
    ESKI METIN
    
    
    
    SERMAYE, HISSE SENETLERININ NEV``I VE DEVRI:
    
    
    
    MADDE 6- SIRKET, SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE GORE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMIS VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.06.2013 TARIH VE 22/705 SAYILI IZNI ILE KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECMISTIR.
    
    
    
    SIRKETIN KAYITLI SERMAYE TAVANI 25.000.000-TL OLUP, HER BIRI 1 (BIR) TURK LIRASI ITIBARI DEGERDE 25.000.000 ADET PAYA BOLUNMUSTUR.
    
    
    
    SERMAYE PIYASASI KURULU``NCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNI, 2017-2021 YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLIDIR. 2021 YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI, 2021 YILINDAN SONRA YONETIM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIM KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURULDAN 5 YILI GECMEMEK UZERE YENI BIR SURE ICIN YETKI ALINMASI ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA YONETIM KURULU KARARIYLA SERMAYE ARTIRIMI YAPILAMAZ.
    
    
    
    SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI 14.175.000-TL OLUP, SOZ KONUSU CIKARILMIS SERMAYESI MUVAZAADAN ARI SEKILDE TAMAMEN ODENMISTIR.
    
    
    
    SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI 14.175.000-TL OLUP, HER BIRI 1 TL (BIR TURK LIRASI) ITIBARI KIYMETTE 540.000 ADET (A) GRUBU NAMA YAZILI, 13.635.000 ADET (B) GRUBU HAMILINE YAZILI OLMAK UZERE TOPLAM 14.175.000 ADET HISSEYE AYRILMISTIR. A GRUBU HISSELER IS BU ANA SOZLESMEDE BELIRTILEN IMTIYAZLARA SAHIPTIR. B GRUBU HISSELERE IMTIYAZ TANINMAMISTIR.
    
    
    
    SIRKET PAYLARINDAN (A) GRUBU PAYLAR NAMA, (B) GRUBU PAYLAR HAMILINE YAZILIDIR. SIRKET PAYLARININ DEVRI VE TEMLIKI TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERINE TABIDIR.
    
    
    
    SERMAYE ARTIRIMLARINDA YONETIM KURULUNCA AKSI KARARLASTIRILMADIKCA, HER GRUP KENDI GRUBUNDAN RUCHAN HAKKI KULLANIR. A GRUBU PAY SAHIPLERININ RUCHAN HAKKI KULLANIMINDAN ARTA KALAN PAYLAR OLMASI DURUMUNDA ARTA KALAN BU PAYLAR BASKACA BIR ISLEME GEREK KALMAKSIZIN B GRUBU VE HAMILINE YAZILI PAYA DONUSUR. ANCAK YONETIM KURULU PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKKINI KISITLADIGI TAKDIRDE CIKARILACAK YENI PAYLARIN TUMU B GRUBU VE HAMILINE YAZILI OLARAK CIKARILIR. AYRICA, YONETIM KURULU SERMAYE ARTIRIMLARINDA A GRUBU PAYLAR KARSILIGINDA B GRUBU HAMILINE PAY CIKARMAYA DA YETKILIDIR.
    
    
    
    SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR KAYDILESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR.
    
    
    
    SIRKET``IN SERMAYESI, GEREKTIGINDE TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERI CERCEVESINDE ARTIRILABILIR VEYA AZALTILABILIR.
    
    
    
    YONETIM KURULU, SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR YENI PAY IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTTIRMAYA, IMTIYAZLI PAY SAHIPLERININ HAKLARININ KISITLANMASI VE PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI ILE PRIMLI VEYA NOMINAL DEGERININ ALTINDA PAY IHRACI KONULARINDA KARAR ALMAYA YETKILIDIR. YENI PAY ALMA KISITLAMA YETKISI PAY SAHIPLERI ARASINDA ESITSIZLIGE YOL ACACAK SEKILDE KULLANILAMAZ.
    
    
    
    YENI METIN
    
    
    
    SERMAYE, HISSE SENETLERININ NEV``I VE DEVRI:
    
    
    
    MADDE 6- SIRKET, SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE GORE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMIS VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.06.2013 TARIH VE 22/705 SAYILI IZNI ILE KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECMISTIR.
    
    
    
    SIRKETIN KAYITLI SERMAYE TAVANI 200.000.000-TL OLUP, HER BIRI 1 (BIR) TURK LIRASI ITIBARI DEGERDE 200.000.000 ADET PAYA BOLUNMUSTUR.
    
    
    
    SERMAYE PIYASASI KURULU``NCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNI, 2021-2025 YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLIDIR. 2025 YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI, 2025 YILINDAN SONRA YONETIM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIM KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURULDAN 5 YILI GECMEMEK UZERE YENI BIR SURE ICIN YETKI ALINMASI ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA YONETIM KURULU KARARIYLA SERMAYE ARTIRIMI YAPILAMAZ.
    
    
    
    SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI 14.175.000-TL OLUP, SOZ KONUSU CIKARILMIS SERMAYESI MUVAZAADAN ARI SEKILDE TAMAMEN ODENMISTIR.
    
    
    
    SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI 14.175.000-TL OLUP, HER BIRI 1 TL (BIR TURK LIRASI) ITIBARI KIYMETTE 540.000 ADET (A) GRUBU NAMA YAZILI, 13.635.000 ADET (B) GRUBU HAMILINE YAZILI OLMAK UZERE TOPLAM 14.175.000 ADET HISSEYE AYRILMISTIR. A GRUBU HISSELER IS BU ANA SOZLESMEDE BELIRTILEN IMTIYAZLARA SAHIPTIR. B GRUBU HISSELERE IMTIYAZ TANINMAMISTIR.
    
    
    
    SIRKET PAYLARINDAN (A) GRUBU PAYLAR NAMA, (B) GRUBU PAYLAR HAMILINE YAZILIDIR. SIRKET PAYLARININ DEVRI VE TEMLIKI TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERINE TABIDIR.
    
    
    
    SERMAYE ARTIRIMLARINDA YONETIM KURULUNCA AKSI KARARLASTIRILMADIKCA, HER GRUP KENDI GRUBUNDAN RUCHAN HAKKI KULLANIR. A GRUBU PAY SAHIPLERININ RUCHAN HAKKI KULLANIMINDAN ARTA KALAN PAYLAR OLMASI DURUMUNDA ARTA KALAN BU PAYLAR BASKACA BIR ISLEME GEREK KALMAKSIZIN B GRUBU VE HAMILINE YAZILI PAYA DONUSUR. ANCAK YONETIM KURULU PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKKINI KISITLADIGI TAKDIRDE CIKARILACAK YENI PAYLARIN TUMU B GRUBU VE HAMILINE YAZILI OLARAK CIKARILIR. AYRICA, YONETIM KURULU SERMAYE ARTIRIMLARINDA A GRUBU PAYLAR KARSILIGINDA B GRUBU HAMILINE PAY CIKARMAYA DA YETKILIDIR.
    
    
    
    SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR KAYDILESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR.
    
    
    
    SIRKET``IN SERMAYESI, GEREKTIGINDE TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERI CERCEVESINDE ARTIRILABILIR VEYA AZALTILABILIR.
    
    
    
    YONETIM KURULU, SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR YENI PAY IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTTIRMAYA, IMTIYAZLI PAY SAHIPLERININ HAKLARININ KISITLANMASI VE PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI ILE PRIMLI VEYA NOMINAL DEGERININ ALTINDA PAY IHRACI KONULARINDA KARAR ALMAYA YETKILIDIR. YENI PAY ALMA KISITLAMA YETKISI PAY SAHIPLERI ARASINDA ESITSIZLIGE YOL ACACAK SEKILDE KULLANILAMAZ.
    
    
    
    8- YONETIM KURULU TARAFINDAN 01.10.2020 TARIHINDE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE SECILMIS OLAN ATILLA TOPAC``IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGI KABUL EDILMISTIR.
    
    
    
    9- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI MADDESI ILE ILGILI OLARAK, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN UYULMASI ZORUNLU OLAN 4.6.2. VE 4.6.3.MADDELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI YAZILI HALE GETIRILMELI VE GENEL KURUL TOPLANTISINDA AYRI BIR MADDE OLARAK ORTAKLARIN BILGISINE SUNULARAK PAY SAHIPLERINE BU KONUDA GORUS BILDIRME IMKÂNI TANINMALIDIR. BU AMACLA HAZIRLANAN UCRET POLITIKASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    10- YONETIM KURULU UCRET GORUSMESI YAPILMIS OLUP, BUNA GORE BU YILDA, IBRAHIM AHMET SAMANCI``YA AYLIK NET 37.500 TL, TEVFIK GEMICI``YE AYLIK NET 37.500 TL, HASAN AHMET ESKICI``YE AYLIK NET 1.000.-TL, BAGIMSIZ YONETIM KURUL UYELERININ HER BIRINE DE 4.000 TL NET UCRET ODENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    11- DENETIM SIRKETI OLARAK YONETIM KURULUNUN TEKLIFI DOGRULTUSUNDA GUNCEL BAGIMSIZ DENETIM DANISMANLIK VE YMM AS. NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI
    
    
    
    12- 2020 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN YAPILAN 4.650 TL TUTARINDA KI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMISTIR. 2021 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIMIN ICIN UST SINIRININ, 2020 YILINDA OLDUGU GIBI 100.000 TL OLARAK BELIRLENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI
    
    
    
    13- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN 2020 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGILENDIRME YAPILARAK, 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET BULUNMADIGI BELIRTILMIS OLUP OYLAMAYA TABI BIR MADDE OLMADIGI ICIN SADECE BILGI VERILMISTIR.
    
    
    
    14- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2020 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI GUNDEMI KONUSULMUS OLUP, 2020 YILINDA BU KAPSAMDA ISLEM OLMADIGI BILDIRILEREK, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI
    
    
    
    15- DILEK VE GORUSLER BOLUMUNE GECILMIS OLUP, GUNDEMDE KONUSULACAK BASKA KONU KALMADIGIDAN TOPLANTI BASKANI IBRAHIM AHMET SAMANCI TARAFINDAN TOPLANTIYA SON VERILMISTIR. AYNI ZAMANDA TUM DUNYAYI VE ULKEMIZI SARAN COVID-19 SALGININDAN BIR AN ONCE KURTULMA TEMENNISINDE BULUNARAK TOPLANTIYA SON VERMISTIR. IS BU TOPLANTI TUTANAGI TOPLANTI YERINDE BILGISAYAR ORTAMINDA HAZIRLANMIS VE IMZA ALTINA ALINMISTIR. 08.04.2021 PERSEMBE SAAT: 11:33 KAYSERI
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    	  HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM	 GORUSULDU
    
    
    
    	 KAYITLI SERMAYE TAVANI	 KABUL EDILDI
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 TEMAPOL 08.04.2021 GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
    
    
    
    	 EK: 2	 TEMAPOL 08.04.2021 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI-.PDF - TUTANAK
    
    
    
    	 EK: 3	 ESAS SOZLESME ONAYLI-.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	  SIRKETIMIZIN 08.04.2021 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARINA ILISKIN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR.  SAYGILARIMIZLA,      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa