KAP: SELGD [ ] SELCUK GIDA ENDUSTRI IHRACAT ITHALAT A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/925305 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA202329BB
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA202A29BC
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA203129BD
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA203929BE
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA204029BF
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA204629C0
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA204D29C1
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA205529C2
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA205D29C3
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA206829C4
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B1BA207929C5
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 20 MAYIS 2021 TARIHINE ERTELENMESINE ILISKIN DUZENLENEN ERTELEME TUTANAGI BILDIRIMI
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 DUZELTME NEDENI	 TOPLAM: 22.000.000 SERMAYESINI TESKIL EDEN 3.294.136,688 ADET PAYIN ISTIRAK ETTIGI VE TOPLAM BU PAYLAR ILE ACILIS NISABI TEMIN EDILEMEDIGINDEN TOPLANTI 20 MAYIS 2021 TARIHINDE YAPILMAK UZERE ERTELENMISTIR.
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 08.04.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 20.05.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 14:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 19.05.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 IZMIR
    
    
    
    	 ILCE	 KONAK
    
    
    
    	 ADRES	 AKDENIZ MAHALLESI ATATURK CADDESI NO:92 KAT: ½4 DAIRE: 41 KONAK IZMIR
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
    
    
    
    	 2 - BASKANLIK DIVANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,
    
    
    
    	 3 - 2020 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
    
    
    
    	 4 - 2020 YILI FINANSAL DURUM, KAR/ZARAR, DIGER KAPSAMLI GELIR, NAKIT AKIS TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
    
    
    
    	 5 - YONETIM KURULU`` NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ OKUNMASI , MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
    
    
    
    	 6 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DIS DENETCI`` NIN 2020 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
    
    
    
    	 7 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN TERCIH EDILEN VE YONETIM KURULU`` NCA KABUL EDILEN 2021 YILI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
    
    
    
    	 8 - SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVAN TUTARININ REVIZE EDILMESINE ILISKIN ANA SOZLESMESININ 6.MADDE TADIL TASARISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
    
    
    
    	 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI , UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI, MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
    
    
    
    	 10 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEM VE ISLERIN YAPILMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMASINA KARAR VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRET POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET`` IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 14 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKETIN 2021 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ` GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
    
    
    
    	 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI ILE `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI` NIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI.
    
    
    
    	 16 - 2021 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI, MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
    
    
    
    	 17 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 18 - 18.DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS.
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	 KAYITLI SERMAYE TAVANI
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 ERTELEMETUTANAGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 2	 1. KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 3	 2. KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 4	 3. VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 5	 4. UCRET POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 6	 5. BILGILENDIRME POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 7	 6. GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 8	 7. DAVET METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 9	 8-BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 10	 9. BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 11	 10 ANA SOZLESME 6 MADDE TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;
    
    
    
    
    
    
    
    1. SIRKET``IN TOPLAM: 22.000.000 SERMAYESINI TESKIL EDEN 3.294.136,688 ADET PAYIN ISTIRAK ETTIGI VE TOPLAM BU PAYLAR ILE ACILIS NISABI TEMIN EDILEMEDIGINDEN TOPLANTI 20 MAYIS 2021 TARIHINDE YAPILMAK UZERE ERTELENMESINE,
    
    
    
    
    
    
    
    2. SIRKETIMIZIN 2020 YILI ERTELENEN OLAGAN GENEL KURULUNUN 20.05.2021 PERSEMBE GUNU, SAAT 14:00`` DA, SIRKET MERKEZ ADRESIMIZ OLAN AKDENIZ MAHALLESI ATATURK CADDESI NO:92 KAT: ½4 DAIRE: 41 KONAK IZMIR ADRESINDE EKLI GUNDEMLE YAPILMASINA,
    
    
    
    
    
    
    
    SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) HUKUMLERI DAHILINDE, KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYINLANAN TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)`` NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, SUNUM ESASLARI SPK`` NIN KONUYA ILISKIN KARARLARI UYARINCA BELIRLENEN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDA OLUSAN KARIN YONETIM KURULU`` NUN 12.03.2021 TARIH 2021 296 SAYILI KARARI GEREGI GECMIS YILLAR ZARARLARINA AKTARILARAK MAHSUP EDILMESINE ILISKIN TEKLIFININ GENEL KURUL`` UN ONAYINA SUNULMASINA,
    
    
    
    
    
    
    
    GENEL KURULLARIN YAPILMASINA ILISKIN TUM IS VE ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI KONUSUNDA GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESINE,
    
    
    
    
    
    
    
    TOPLANTI ILE ILGILI ILANLARIN YAPILMASINA, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE SIRKETIMIZIN WWW.SELCUKFOOD.COM INTERNET ADRESINDE ILAN EDILMESINE, 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
    MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
    
    
    
          YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa