KAP: KLMSN [ ] KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/934238 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7902C29F01793282D4901FF8
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7902C29F01793282D4A01FF9
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 7 MAYIS 2021 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISININ IPTALI VE YENI GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ BELIRLENMESI
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 DUZELTME NEDENI	 SIRKETIMIZIN 07.05.2021 TARIHINDE SAAT: 10.00``DA, MANISA OSB 1. KISIM KECILIKOY OSB MAHALLESI CUMHURIYET CADDESI NO:1 45030 YUNUSEMRE / MANISA – TURKIYE ADRESINDE GERCEKLESTIRILECEK OLAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI VE CAGRISI, 02.04.2021 TARIHLI VE 10301 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 491. VE 492. SAYFALARINDA VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA (KAP) 06.04.2021 TARIHINDE YAYIMLANMISTIR. BUNUNLA BIRLIKTE, COVID-19 (KORONAVIRUS) SALGINI NEDENIYLE ALINAN 26.04.2021 TARIHLI CUMHURBASKANLIGI ONLEMLERI CERCEVESINDE TICARET BAKANLIGINCA SIRKETIMIZE TEBLIG EDILEN 29.04.2021 TARIHLI YAZI GEREGI, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 07.05.2021 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISININ IPTALINE, GENEL KURUL TOPLANTISININ 11.06.2021 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMESINE KARAR VERMISTIR. 
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 03.05.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 11.06.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 10:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 10.06.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 MANISA
    
    
    
    	 ILCE	 YUNUSEMRE
    
    
    
    	 ADRES	 MANISA OSB 1. KISIM KECILIKOY OSB MAHALLESI CUMHURIYET CADDESI NO:1 45030 YUNUSEMRE / MANISA – TURKIYE 
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS, SAYGI DURUSU, ISTIKLAL MARSI VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI
    
    
    
    	 2 - GENEL KURUL TUTANAGININ IMZASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 
    
    
    
    	 3 - 2020 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 
    
    
    
    	 4 - 2020 FAALIYET YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI 
    
    
    
    	 5 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
    
    
    
    	 6 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
    
    
    
    	 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 8 - YONETIM KURULUNUN 2020 YILI NET DONEM KARI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULMESI, ONAYI VEYA DEGISTIRILEREK KABULU
    
    
    
    	 9 - GOREV SURELERI SONA ERMIS BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI
    
    
    
    	 10 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARININ GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI
    
    
    
    	 11 - YONETIM KURULU UYELERINE 2021 YILI ICINDE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI 
    
    
    
    	 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 
    
    
    
    	 13 - 2020 YILINDA YAPILAN BAGISLAR VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2021 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
    
    
    
    	 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIRLER VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 16 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN M. 395 VE M. 396 HUKUMLERIYLE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2020 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYUM AMACIYLA OLUSTURULAN BILGILENDIRME, ETIK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK, KAR DAGITIM POLITIKASI, INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI, MENFAAT SAHIPLERINI BILGILENDIRME POLITIKASI, YONETIM KURULU UYELERINE SAGLANAN MALI HAKLAR, BAGIS YARDIM POLITIKALARI HAKKINDA GENEL KURULDA BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 18 - DILEKLER VE KAPANIS 
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	 SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 KLIMASAN ILAN METNI 2020 GENEL KURULU 03 05 2021.PDF - ILAN METNI
    
    
    
    	 EK: 2	 KLIMASAN KAP BILGILENDIRME BELGESI 03 05 2021.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZIN 07.05.2021 TARIHINDE SAAT: 10.00``DA, MANISA OSB 1. KISIM KECILIKOY OSB MAHALLESI CUMHURIYET CADDESI NO:1 45030 YUNUSEMRE / MANISA – TURKIYE ADRESINDE GERCEKLESTIRILECEK OLAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI VE CAGRISI, 02.04.2021 TARIHLI VE 10301 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 491. VE 492. SAYFALARINDA VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA (KAP) 06.04.2021 TARIHINDE YAYIMLANMISTIR. BUNUNLA BIRLIKTE, COVID-19 (KORONAVIRUS) SALGINI NEDENIYLE ALINAN 26.04.2021 TARIHLI CUMHURBASKANLIGI ONLEMLERI CERCEVESINDE TICARET BAKANLIGINCA SIRKETIMIZE TEBLIG EDILEN 29.04.2021 TARIHLI YAZI GEREGI, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 07.05.2021 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISININ IPTALINE, GENEL KURUL TOPLANTISININ 11.06.2021 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMESINE KARAR VERMISTIR. 
    
    
    
    
    
    
    
    1- SIRKETIMIZ 2020 MALI YILINA ILISKIN OLARAK;
    
    
    
    A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN OZEL GENEL KURUL TOPLANTISININ 11 HAZIRAN 2021 GUNU SAAT 09.00``DA
    
    
    
    B GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN OZEL GENEL KURUL TOPLANTISININ 11 HAZIRAN 2021 GUNU SAAT 09.15``DE
    
    
    
    C GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN OZEL GENEL KURUL TOPLANTISININ 11 HAZIRAN 2021 GUNU SAAT 09.30``DA
    
    
    
    PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 11 HAZIRAN 2021  GUNU SAAT 10.00``DA
    
    
    
    ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE MANISA OSB 1. KISIM KECILIKOY OSB MAHALLESI CUMHURIYET CADDESI NO:1 45030 YUNUSEMRE / MANISA – TURKIYE ADRESINDE YAPILMASINA
    
    
    
    2- TOPLANTIYA AIT DAVETIN KANUN VE ANASOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``DE ILAN EDILMEK VE AYRICA IMTIYAZLI PAY SAHIPLERINE IADELI TAAHHUTLU MEKTUPLA, TOPLANTI GUNU VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE YAPILMASINA;
    
    
    
    3- TOPLANTIYA BAKANLIK TEMSILCISI CAGRILMASINA;
    
    
    
    KARAR VERILMISTIR. 
    
    
    
      
    
    
    
    KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
    
    
    
     
    
    
    
    PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURULU
    
    
    
     
    
    
    
    TOPLANTI GUNDEMI
    
    
    
     
    
    
    
    11 HAZIRAN 2021
    
    
    
     
    
    
    
      
    
    
    
    1. ACILIS, SAYGI DURUSU, ISTIKLAL MARSI VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI
    
    
    
     
    
    
    
    2. GENEL KURUL TUTANAGININ IMZASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 
    
    
    
     
    
    
    
    3. 2020 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 
    
    
    
     
    
    
    
    4. 2020 FAALIYET YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI 
    
    
    
     
    
    
    
    5. 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
    
    
    
     
    
    
    
    6. YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
    
    
    
     
    
    
    
    7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI
    
    
    
     
    
    
    
    8. YONETIM KURULUNUN 2020 YILI NET DONEM KARI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULMESI, ONAYI VEYA DEGISTIRILEREK KABULU 
    
    
    
    9. GOREV SURELERI SONA ERMIS BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI 
    
    
    
    10. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARININ GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI 
    
    
    
    11. YONETIM KURULU UYELERINE 2021 YILI ICINDE ODENECEK UCRETLERIN TESPITI 
    
    
    
    12. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI  
    
    
    
    13. 2020 YILINDA YAPILAN BAGISLAR VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2021 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 
    
    
    
    14. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIRLER VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 
    
    
    
    15. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 
    
    
    
    16. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN M. 395 VE M. 396 HUKUMLERIYLE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2020 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 
    
    
    
    17. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYUM AMACIYLA OLUSTURULAN BILGILENDIRME, ETIK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK, KAR DAGITIM POLITIKASI, INSAN KAYNAKLARI POLITIKASI, MENFAAT SAHIPLERINI BILGILENDIRME POLITIKASI, YONETIM KURULU UYELERINE SAGLANAN MALI HAKLAR, BAGIS YARDIM POLITIKALARI HAKKINDA GENEL KURULDA BILGI VERILMESI 
    
    
    
    18. DILEKLER VE KAPANIS  
    
    
    
    
    
    
    
      
    
    
    
          YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa