KAP: MRSHL [ ] MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/934270 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7902C2A201792D311F497B9D
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 GENEL KURUL DAVETININ GUNCELLENMESI
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 DUZELTME NEDENI	 PANDEMI NEDENIYLE ALINAN TEDBIRLER KAPSAMINDA GENEL KURUL``UN 27.05.2021 TARIHINE ERTELENMESI 
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 03.05.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 27.05.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 10:30
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 26.05.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 KOCAELI
    
    
    
    	 ILCE	 DILOVASI
    
    
    
    	 ADRES	 DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1. KISIM TUNA CADDESI NO:1 41455 KOCAELI, TURKIYE 
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
    
    
    
    	 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
    
    
    
    	 3 - 2020 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
    
    
    
    	 4 - 2020 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
    
    
    
    	 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2020 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI
    
    
    
    	 6 - YONETIM KURULUNUN 2020 YILI FAALIYET YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI, DAGITILACAK KÂR PAYI ORANI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDD
    
    
    
    	 7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA VE BU ESASLAR KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,
    
    
    
    	 8 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
    
    
    
    	 9 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI MALI HAKLARININ BELIRLENMESI
    
    
    
    	 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2021 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN BELIRLENEN VE YONETIM KURULU``NA BILDIRILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
    
    
    
    	 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA 2020 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN, SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGINA ILISKIN 395``INCI VE REKABET YASAGINA ILISKIN 396``NCI MADDELERINDE BELIRTILEN IZINLERIN VERILMESI HUSUSUNUN OYA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI,
    
    
    
    	 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA SOZ KONUSU ISLEMLER ILE YUKARIDA SAYILANLAR DISINDA IMTIYAZLI BIR SEKILDE ORTAKLIK BILGILERINE ULASMA IMKÂNI OLAN KIMSELERIN, KENDILERI ADINA ORTAKLIGIN FAALIYET KONUSU KAPSAMINDA YAPTIKLARI ISLEMLER HAKKINDA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 15 - 2020 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2021 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIRLARIN BELIRLENMESI,
    
    
    
    	 16 - DILEKLER VE KAPANIS.
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 MARSHALL BOYA 2020 YILI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 27052021.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZIN 13.04.2021 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE 07.05.2021 GUNU SAAT 10:30``DA YAPILACAGI ILAN EDILEN ANCAK T.C. ICISLERI BAKANLIGI ILLER IDARESI GENEL MUDURLUGU TARAFINDAN TUM IL VALILIKLERINE GONDERILEN 26.04.2021 TARIHLI GENELGE ILE 29.04.2021 GUNU SAAT 19:00``DA BASLAYIP 17.05.2021 GUNU SAAT 05.00``DE BITECEK TAM ZAMANLI SOKAGA CIKMA KISITLAMASI UYGULANACAGININ BELIRTILMESI VE SIRKETIMIZE GONDERILEN KOCAELI VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN E-80122446-431.03-00063688033 SAYI VE 30.04.2021 TARIHLI YAZISI SEBEBIYLE GENEL KURUL TOPLANTISININ IPTAL EDILMESINE KARAR VERILMISTIR.
    
    
    
    
    
    
    
    2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 27 MAYIS 2021 PERSEMBE GUNU SAAT 10:30``DA DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1. KISIM TUNA CAD. NO:1 41455 DILOVASI KOCAELI ADRESINDE YAPILACAKTIR.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    SAYGILARIMIZLA,
    
    
    
          YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa