KAP: MARKA [ ] MARKA YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/934434 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7902C29E01793793ABCE5A80
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7902C29E01793793ABE15A81
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 06.04.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 07.05.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 14:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 06.05.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 SISLI
    
    
    
    	 ADRES	 ARTS HOTEL HALASKARGAZI CADDESI NO:1 HARBIYE/ISTANBUL 
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - 1.ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU,
    
    
    
    	 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
    
    
    
    	 3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI,
    
    
    
    	 4 - 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI;
    
    
    
    	 5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE SPK VE TTK BILANCO VE KÂR-ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 6 - SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ GORUSULEREK ONAYLANMASI
    
    
    
    	 7 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMI HAKKINDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
    
    
    
    	 8 - YONETIM KURULU UYELERININ 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;
    
    
    
    	 9 - 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI;
    
    
    
    	 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2021 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
    
    
    
    	 11 - SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ GORUSULEREK ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 12 - 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 01.01.2021 – 31.12.2021 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI;
    
    
    
    	 13 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI; 
    
    
    
    	 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SIRKET TARAFINDAN MFG AKARYAKIT URUNLERI DAGITIM SANAYI A.S. PAYLARININ ALIMI VE IADESI ISLEMLERINE ILISKIN INCELEME SONUCLARINA ILISKIN 30.04.2020 TARIHLI KARARI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI 
    
    
    
    	 16 - KAPANIS
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 MARKA ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
    
    
    
    	 EK: 2	 MARKA BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZIN 06.04.2021 SALI GUNU 2020 YILI FAALIYET DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ACILABILMESI ICIN KANUNDA ONGURULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ SAGLANAMADIGINDAN, IKINCI TOPLANTININ AYNI GUNDEMLE 07.05.2021 CUMA GUNU SAAT 14.00``DA ARTS HOTEL HALASKARGAZI CADDESI NO:1 HARBIYE/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAGI KARARI ALINMISTI.
    
    
    
    
    
    
    
    T.C ICISLERI BAKANLIGI``NIN 27 NISAN 2021 TARIHLI TAM KAPANMA TEDBIRLERI KONULU GENELGESI KAPSAMINDA ISTANBUL TICARET MUDURLUGU TARAFINDAN TAM KAPANMA NEDENI ILE ANONIM SIRKET GENEL KURULLARI ERTELENDIGINDEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTILARINA BAKANLIK TEMSILCISI GOREVLENDIRMESI YAPILAMAYACAGI TARAFIMIZA BILDIRILMISTIR.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    BU KAPSAMDA SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 06.04.2021 TARIH VE 2021/12 SAYILI TOPLANTISINDA 13.04.2021 TARIH VE 10308 SAYILI TURKIYE TICARET SICILI GAZETESINDE YAYIMLANAN CAGRI ILE DUYURULAN 07.05.2021 CUMA GUNU SAAT 14.00``DA ARTS HOTEL HALASKARGAZI CADDESI NO:1 HARBIYE/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAK OLAN 2020 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ILERIDE DUYURULACAK BIR TARIHE ERTELENMESINE KARAR VERILMISTIR.
    
    
    
          YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa