KAP: TRILC [ ] TURK ILAC VE SERUM SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/940943 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D794D3BD70179EA7B622F6FE5
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 TURK ILAC VE SERUM SANAYI A.S. 2020 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 DUZELTME NEDENI	 GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIMI OLARAK GUNCELLENDI
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 07.06.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 29.06.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 14:30
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 28.06.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ANKARA
    
    
    
    	 ILCE	 AKYURT
    
    
    
    	 ADRES	 BUGDUZ MAH. BUGDUZ KUME EVLERI NO:273-1AKYURT/ANKARA ADRESINDEKI ANADOLU HOTELS ESENBOGA THERMAL OTEL
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI
    
    
    
    	 2 - SIRKET YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2020 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN VE 2020 YILI KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU``NUN MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 3 - 2020 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ , 2020 YILI BILANCO, GELIR TABLOSU VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI, ONAYLANMASI VE IBRASI.
    
    
    
    	 4 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
    
    
    
    	 5 - 2020 YILI BILANCOSUNA GORE ,YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI HUSUSUNDAKI TEKLIFININ KARARA BAGLANMASI.
    
    
    
    	 6 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI UCRETLERININ BELIRLENMESI VE DETAYLANDIRILMASI.
    
    
    
    	 7 - TURK TICARET KANUNUNUN 399. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2021 YILI ICIN YONETIM KURULUNCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
    
    
    
    	 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2020 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, SIRKETIN 2021 YILINDA YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKETIN 2020 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 10 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1)``NE GORE , 2020 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERININ PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI
    
    
    
    	 11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARINA 2021 YILI ICIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI, KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 MADDESI GEREGINCE 2020 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 12 - DILEKLER,TEMENNI VE KAPANIS.
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 YONETIM KURULU GENEL KURUL KARARI TURKILAC 07 06 2021.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZ YONETIM KURULU SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK; 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    
    
    
    2020 YILINA AIT SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 29.06.2021 GUNU, 14:30 ‘DA EKLI GUNDEMI GORUSMEK UZERE BUGDUZ MAH. BUGDUZ KUME EVLERI NO:273-1AKYURT/ANKARA ADRESINDEKI ANADOLU HOTELS ESENBOGA THERMAL OTELDE YAPILMASINA, OLAGAN GENEL KURUL DAVETININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, TOPLANTI DAVETININ TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NDE, SIRKET``IN WWW.TURKILAC.COM.TR INTERNET ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA ILAN EDILMESINE, GENEL KURUL TARIHINDEN EN AZ 3 HAFTA ONCE YASAL OLARAK YAYINLANMASI ZORUNLU OLAN BILGI VE BELGELERIN SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULMASINA, SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE , KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAYINLANMASINA, GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN GEREKLI BASVURU VE ISLEMLERIN YAPILMASINA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
           YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa