KAP: SRVGY [ ] SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/940964 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C794D2F880179EA98D628616A
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C794D2F880179EA98D632616B
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C794D2F880179EA98D63A616C
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C794D2F880179EA98D64D616D
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C794D2F880179EA98D682616E
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C794D2F880179EA98D695616F
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C794D2F880179EA98D6AF6170
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 21.04.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 18.05.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 15:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 17.05.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 BESIKTAS
    
    
    
    	 ADRES	 SINPAS PLAZA DIKILITAS MAH. YENIDOGAN SK. NO:36
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
    
    
    
    	 2 - 2020 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE DENETCI (BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU) RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI
    
    
    
    	 3 - 2020 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
    
    
    
    	 4 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 NUMARALI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN `EKSPERTIZ DEGERININ KULLANILMASI` BASLIKLI 37. MADDESI UYARINCA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
    
    
    
    	 6 - YONETIM KURULU``NUN 2020 YILI TEMETTU DAGITIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
    
    
    
    	 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ BELIRLENMESI VE UCRETLERININ TESPITI,
    
    
    
    	 8 - 2020 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2021 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN UST SINIR BELIRLENMESI,
    
    
    
    	 9 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA IZIN VERILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
    
    
    
    	 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINA GIREN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 11 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2021 YILI ICIN ONERILEN DENETCININ (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ) GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
    
    
    
    	 12 - DILEK VE ONERILER,
    
    
    
    	 13 - KAPANIS
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 2	 GK DAVET-2020.PDF - ILAN METNI
    
    
    
    	 EK: 3	 GK VEKALET ORNEGI-2020.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 4	 YKK- DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUCLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL YAPILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 GENEL KURUL SONUCLARI	
    
    
    
    SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS``NIN 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 18 MAYIS 2021 TARIHINDE, SAAT 15:00``DA DIKILITAS MAH. YENIDOGAN SOK. NO:36 BESIKTAS-ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 17.05.2021 TARIH VE E-90726394-431.03-00063980031 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SN. YUNUS ERDAL GOZETIMINDE YAPILMISTIR. 
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    TOPLANTIYA AIT DAVET, KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, 22.04.2021 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE AYRICA WWW.SERVETGYO.COM.TR INTERNET ADRESINDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 26.04.2021 TARIH VE 10316 SAYILI NUSHASINDA, ILAN EDILEREK TOPLANTI GUNUNUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE KANUNI SURESI ICINDE YAPILMISTIR.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    HAZIR BULUNANLAR LISTESININ INCELENMESINDEN, SIRKETIN CIKARILMIS 52.000.000.-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN HER BIRI 1 TL NOMINAL DEGERINDE 52.000.000 ADET HISSEDEN, 9.805,00 ADET HISSENIN ASALETEN, 42.282.971 ADET HISSENIN VEKALETEN, 25 ADET HISSENIN TEVDI TEMSILCI OLMAK UZERE TOPLAM 42.292.801,00 TL``LIK SERMAYENIN TEMSIL EDILDIGI, BOYLECE GEREK KANUN GEREK ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU TESPIT EDILMISTIR.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    YONETIM KURULU UYELESI, SN. FATIH KIVANC ILE BAGIMSIZ DENETCI GURELI YEMINLI MALI USAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S. TARAFINDAN YETKILENDIRILEN TEMSILCISI SN. SEMRA CAGLAR`` IN TOPLANTIDA HAZIR OLDUKLARI TESPIT EDILMISTIR.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    TOPLANTI, HISSEDARLARDAN SN. AVNI CELIK`` I TEMSILEN TOPLANTIYA KATILAN SN. MAHMUT SEFA CELIK TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    1) TOPLANTI BASKANLIGINA 10466030954 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. MAHMUT SEFA CELIK`` IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA 24380042160 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. FATIH DOGAN``IN, TUTANAK YAZMANLIGINA 56569018178 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. ABDURRAHMAN AYAZ``IN SECILMESI VE GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    TOPLANTI BASKANI SN. MAHMUT SEFA CELIK, OY KULLANMA SEKLI HAKKINDA ACIKLAMADA BULUNDU. GEREK KANUN VE GEREKSE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE YER ALDIGI UZERE, ELEKTRONIK OY SAYIMI DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TOPLANTI SALONUNDA FIZIKI OLARAK KATILAN SAYIN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARINI, OLUMSUZ OY KULLANACAK SAYIN PAY SAHIPLERININ ISE OLUMSUZ OYU SOZLU OLARAK BEYAN ETMESI GEREKTIGINI BELIRTTI. 
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    SIRKET`` IN TURK TICARET KANUNU``NUN 1527 INCI MADDESI GEREGINCE, ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILEREK, TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZMANLIGI SERTIFIKASI BULUNAN SN. AHMET COSKUNER ATANDI. TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN DIGER MADDELERININ GORUSULMESINE GECILDI. 
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    2) 2020 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU, KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU, KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    3) 2020 YILI FINANSAL TABLOLARININ, OKUNMUS SAYILMASI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU, KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. OKUNMUS SAYILAN RAPORLAR GENEL KURULUN ONAYINA SUNULARAK KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL VE TASDIK EDILDI. 
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    4) SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 NUMARALI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37. MADDESI KAPSAMINA GIREN BIR ISLEM OLMADIGI GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
       
    
    
    
    5) YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRALARI AYRI AYRI OYA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERI, KENDILERI ICIN YAPILAN OYLAMADA OY KULLANMADI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    6) YONETIM KURULU``NUN ONERISI DOGRULTUSUNDA, 2020 YILI DONEM KARININ DAGITILMAYARAK SIRKET BUNYESINDE BIRAKILMASINA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    7) SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: VI, NO:11 SAYILI TEBLIGI``NIN 18. MADDESI VE SIRKET ANA SOZLESMESININ 14. MADDESINE ISTINADEN HATBOYU SOKAK, GULERYUZ APT. NO:46 ERENKOY-KADIKOY-ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN, 14270422226 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. AVNI CELIK, HACI HESNA HATUN MAH. IMAM HUSNU SOKAK NO:51 D:2 USKUDAR-ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN 14249422974 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. AHMET CELIK, ERENKOY MAH. ETHEM EFENDI CD. FEHMI EKSIOGLU APT. NO:90/20 34378 KADIKOY/ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN 35242942450 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. FATIH KIVANC, FATIH SULTAN MEHMET MH. YESIL VADI SK. YESIL VADI KONAKLARI SITESI E2 BLOK NO:3AJ D:2 34771 UMRANIYE-ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN 10466030954 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. MAHMUT SEFA CELIK`` IN 30.06.2022 TARIHINE KADAR YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI:IV, NO:56 SAYILI TEBLIGI``NIN 4.3. MADDESI CERCEVESINDE, ULKEM SOK. NO:24/6 FLORYA BAKIRKOY ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN 36709131066 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. MEHMET BULUT VE ALTUNIZADE MAHALLESI, ERZURUM SITESI, AZIZIYE SOKAK, NO:6/7, USKUDAR-ISTANBUL ADRESINDE IKAMET EDEN 19864747860 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. LUTFI AKCA``NIN 30.06.2022 TARIHINE KADAR BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERI VE YONETIM KURULU BASKANININ UCRETININ AYLIK BRUT 11.000 TL, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETININ AYLIK BRUT 5.500 TL OLARAK BELIRLENMESI, 42.292.776 ADET OLUMLU 25 ADET OLUMSUZ OY OLMAK UZERE KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    8) 2020 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. 2021 YILI BAGIS VE YARDIMLARI ICIN UST SINIRIN, SIRKETIN 31.12.2020 TARIHLI KONSOLIDE MALI TABLOLARINDA YER ALAN AKTIF TOPLAMININ %1``I OLARAK BELIRLENMESI, 42.292.776 ADET OLUMLU 25 ADET OLUMSUZ OY OLMAK UZERE KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    9) YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA IZIN VERILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    10) SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI`` NIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINA GIREN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A AYRINTILI BILGI VERILDI.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    11) YONETIM KURULUNUN, SIRKETIN FINANSAL TABLOLARININ 30 HAZIRAN 2021 ITIBARI ILE BAGIMSIZ SINIRLI DENETIMI VE 31 ARALIK 2021 ITIBARI ILE TAM BAGIMSIZ DENETIMININ `GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S`` NE YAPTIRILMASINA DAIR TEKLIFI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU VE YAPILAN OYLAMA SONUCU 42.292.776 ADET OLUMLU 25 ADET OLUMSUZ OY OLMAK UZERE KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    12) DILEK VE ONERILER BASLIKLI GUNDEM MADDESINDE; PAY SAHIPLERI TARAFINDAN TEMETTU DAGITIMININ NEDEN YAPILMADIGI SORULDU, YAPILAN ACIKLAMADA 2020 YILINDA KONSOLIDE MALI TABLOLARDA OLUSAN KARIN V.U.K. GEREGINCE ANCAK 2021 YILINDA SIRKET MALI TABLOLARINA YANSIYABILECEGI IFADE EDILDI. BEDELSIZ SERMAYE ARTIRIMI KONUSUNDA GELEN SORUYA ISE, BU ARTIRIMIN HISSE SAHIPLERINE AGIR BIR VERGI YUKU DOGURACAGINDAN DOLAYI TERCIH EDILMEDIGI IFADE EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    13) GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR KONU KALMADIGINDAN TOPLANTIYA OYBIRLIGI ILE SON VERILDI.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    ISBU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI TOPLANTI MAHALLINDE, TARAFIMIZDAN TANZIM VE IMZA EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
      
    
    
    
     		 	
    
    
    
    TOPLANTI BASKANI 
    
    
    
      		
    
    
    
     		 	
    
    
    
    MAHMUT SEFA CELIK
    
    
    
      		
    
    
    
     		 		 	
    
    
    
     	
    
    
    
    OY TOPLAMA MEMURU
    
    
    
      		 		
    
    
    
    TUTANAK YAZMANI
    
    
    
       
    
    
    
     	
    
    
    
    FATIH DOGAN
    
    
    
      		 		
    
    
    
    ABDURRAHMAN AYAZ
    
    
    
       
    
    
    
     		 		 	
    
    
    
     		 		 	
    
    
    
     		 	
    
    
    
    BAKANLIK TEMSILCISI
    
    
    
      		
    
    
    
     		 	
    
    
    
    YUNUS ERDAL
    
    
    
      		
    
    
    
    	  HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM	 GORUSULDU
    
    
    
    	  GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 TESCIL TARIHI	 07.06.2021
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 GK TUTANAK-2020.PDF - TUTANAK
    
    
    
    	 EK: 2	 GK HAZIRUN-2020.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
    
    
    
    	 EK: 3	 GENEL_KURUL_KOMISER_ATAMASI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZIN 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI 07.06.2021 TARIHINDE ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILMISTIR.
    
    
    
    
    
    
    
    SAYGILARIMIZLA...      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa