KAP: UNLU [ ] UNLU YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/951369 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7A4E446D017AA5F191945B10
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7A4E446D017AA5F1919F5B11
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7A4E446D017AA5F191A65B12
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7A4E446D017AA5F191B05B13
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7A4E446D017AA5F191BA5B14
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7A4E446D017AA5F191CB5B15
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	  2020 OLAGAN GENEL KURUL TARIH VE GUNDEMI
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 13.07.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 10.08.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 14:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 09.08.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 SARIYER
    
    
    
    	 ADRES	 AHI EVRAN CADDESI POLARIS PLAZA B BLOK, NO: 21, KAT: 1 – 34485 – MASLAK, SARIYER, /ISTANBUL 
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
    
    
    
    	 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI
    
    
    
    	 3 - 2020 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI
    
    
    
    	 4 - 2020 FAALIYET YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OKUNMASI
    
    
    
    	 5 - 2020 FAALIYET YILINA AIT KONSOLIDE SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA HAZIRLANAN BILANCO VE KÂR-ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
    
    
    
    	 6 - 2020 FAALIYET YILINA AIT FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
    
    
    
    	 7 - 2020 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
    
    
    
    	 8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI, SECIMI VE GOREV SURELERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 
    
    
    
    	 9 - UCRETLENDIRME POLITIKASININ PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI
    
    
    
    	 10 - 2021 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU UYELERI UYELIK UCRETLERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 
    
    
    
    	 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2021 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
    
    
    
    	 12 - 01.01.2021- 31.12.2021 FAALIYET YILI BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
    
    
    
    	 13 - SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
    
    
    
    	 14 - SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
    
    
    
    	 15 - SIRKET GENEL KURUL CALISMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA IC YONERGE TADILININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
    
    
    
    	 16 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI
    
    
    
    	 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 18 - KAPANIS
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 YOKTUR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 UNLU YATIRIM HOLDING A.S. 2020 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 2	 UNLU YATIRIM HOLDING A.S. 2020 OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
    
    
    
    	 EK: 3	 UNLU YATIRIM HOLDING A.S. BAGIS VE YARDIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 4	 UNLU YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE TADILI.PDF - IC YONERGE
    
    
    
    	 EK: 5	 UNLU YATIRIM HOLDING A.S. KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 6	 UNLU YATIRIM HOLDING A.S. UCRETLENDIRME POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TOPLANTISINDA; SIRKETIMIZ ORTAKLARININ 10 AGUSTOS 2021 SALI GUNU SAAT 14:00``DA ISTANBUL ILI, SARIYER ILCESI, AHI EVRAN CADDESI POLARIS PLAZA B BLOK, NO: 21, KAT: 1 – 34485 – MASLAK, SARIYER, /ISTANBUL ADRESINDE GERCEKLESECEK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET EDILMELERINE KARAR VERILDI.
    
    
    
    2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI, VEKALETNAME ORNEGI, BILGILENDIRME DOKUMANI VE EKLERI EKTE YER ALMAKTADIR.
    
    
    
    SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (SPK) KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE ILGILI TEBLIGLERI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULAR ILE ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLARI ICEREN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI, SIRKETIMIZIN `YATIRIMCI ILISKILERI` SEKMESINDE PAY SAHIPLERIMIZIN BILGI VE INCELEMESINE SUNULMUSTUR.       YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa