KAP: VERUS [ ] VERUSA HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/951493 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7A4E446D017AAF2C39C2705B
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7A4E446D017AAF2C39ED705C
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 17.06.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 16.07.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 13:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 15.07.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 SARIYER
    
    
    
    	 ADRES	 ESKI BUYUKDERE CAD. AYAZAGA YOLU IZ PLAZA GIZ NO:9 KAT:14 D:51 34398 MASLAK-SARIYER / ISTANBUL
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI.
    
    
    
    	 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2020 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 3 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 4 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
    
    
    
    	 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2021 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI`NIN ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 7 - KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI SIRKET YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
    
    
    
    	 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2020 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 10 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 11 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN SECIMI.
    
    
    
    	 13 - SIRKETIN 2020 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2021 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN KISILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 1.3.6. NOLU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGI 2020 YILI ICERESINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUCLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL YAPILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 GENEL KURUL SONUCLARI	
    
    
    
    SIRKETIMIZIN 16.07.2021 GUNU SAAT 13:00``DE YAPILAN 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZETLE;
    
    
    
    - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2020 YILI FAALIYET RAPORUNUN ONAYLANMASINA,
    
    
    
    - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN ONAYLANMASINA,
    
    
    
    - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA,
    
    
    
    - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESINE,
    
    
    
    - 2021 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI`NIN ONAYLANMASINA,
    
    
    
    - KÂR DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ AYNEN ONAYLANMASINA,
    
    
    
    - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESINE VE AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESINE,
    
    
    
    - PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER OF PRICEWATERHOUSECOOPERS) BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESINE,
    
    
    
    - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE,
    
    
    
    KARAR VERILMISTIR.
    
    
    
    ALINAN KARARLARIN TAM METNINI ICEREN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKTE SUNULMAKTADIR.
    
    
    
    	  HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM	 GORUSULDU
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 VERUSA HOLDING HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
    
    
    
    	 EK: 2	 VERUSA HOLDING TUTANAK.PDF - TUTANAK
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
          YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa