KAP: KFKTF [ ] KOC FIAT KREDI FINANSMAN A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/960933 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7B64858A017B9BA0AC4B7EDA
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7B64858A017B9BA0AC577EDB
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7B64858A017B9BA0AC677EDC
    
    
    
      
    
    
    
     	GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM  	2021-08-31   
    
    
    
     	DIL SECIMI  	
    
    
    
     	DIL SECIMI  	
    
    
    
     	TURKCE  	
    
    
    
     	INGILIZCE  	
    
    
    
     	YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI?  	HAYIR (NO)   
    
    
    
     	YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI?  	HAYIR (NO)   
    
    
    
     	KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI  	--   
    
    
    
     	YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI?  	HAYIR (NO)   
    
    
    
     	BILDIRIM ICERIGI  	
    
    
    
     	KARAR TARIHI  	2021-08-31   
    
    
    
     	GENEL KURUL TOPLANTI TURU  	OLAGANUSTU (EXTRAORDINARY)   
    
    
    
     	OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI  	2021   
    
    
    
     	TARIH  	2021-08-31   
    
    
    
     	SAATI  	10:00   
    
    
    
     	ADRESI  	KUZGUNCUK MAH. AZIZBEY SOKAK NO:1 USKUDAR/ISTANBUL   
    
    
    
     	GUNDEM  	1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANININ SECILMESI, 2.BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU VE TICARET BAKANLIGI’NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI SARTI ILE YONETIM KURULU’NUN SIRKET SERMAYESININ 45.000.000-TL’DEN 5.000.000-TL ARTIRIM ILE 50.000.000-TL’YE YUKSELTILMESI VE BUNA BAGLI OLARAK SIRKET ESAS SOZLESMESI’NIN “SERMAYE” BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISTIRILMESI HAKKINDAKI ONERISININ KABUL EDILMESI, DEGISTIRILEREK KABUL EDILMESI VEYA REDDEDILMESI. 3.DILEK VE GORUSLER.   
    
    
    
     	ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR  	ALINAN KARARLAR ASAGIDADIR.   
    
    
    
     	ACIKLAMALAR  	
    
    
    
     	ACIKLAMA  	 KOC FIAT KREDI FINANSMAN A.S.’NIN 31.08.2021 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAGI 
    
     
    
     KOC FIAT KREDI FINANSMAN A.S.’NIN 2021 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 31.08.2021 SALI GUNU SAAT 10:00’DA, KUZGUNCUK MAHALLESI AZIZBEY SOKAK NO: 1 USKUDAR / ISTANBUL ADRESINDE, T.C. TICARET BAKANLIGI ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU’NUN 27/08/2021 TARIH VE 66754106 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN TURGUT KOSE GOZETIMINDE YAPILMISTIR. 
    
     HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 45.000.000,- TURK LIRA’LIK SERMAYEYE TEKABUL EDEN 45.000.000 ADET PAYDAN 45.000.000,- TURK LIRA’LIK SERMAYEYE KARSILIK 45.000.000 ADET PAYIN VEKALETEN TEMSIL EDILDIGI, KANUN VE ESAS SOZLESME’DE YAZILI TOPLANTI NISABININ SAGLANDIGI VE TURK TICARET KANUNU’NUN 416’NCI MADDESINE UYGUN OLARAK TOPLANTININ CAGRI VE DAVET MERASIMINE RIAYET ETMEKSIZIN YAPILMASINA KARSI HERHANGI BIR ITIRAZIN YAPILMADIGI GORULDUGUNDEN, TOPLANTI YONETIM KURULU UYESI SAYIN FIDAN SEVILMIS TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 
    
     GUNDEM GEREGINCE YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.             1)GUNDEMIN 1’INCI MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISININ YONETIMI ILE GOREVLI TOPLANTI BASKANININ SECIMINE GECILDI. TOPLANTI BASKANI OLARAK SAYIN FIDAN SEVILMIS SECILDI. TOPLANTI BASKANI TUTANAK YAZMANI OLARAK DA SAYIN EKREM YAVRUCUK’U ATADIGINI BELIRTTI.  
    
     TOPLANTI BASKANI TOPLANTIDA YONETIM KURULU UYESI OLARAK KENDISININ HAZIR BULUNDUGUNU, DIGER YONETIM UYELERININ MAZERETLERI NEDENI ILE TOPLANTIYA KATILAMADIGINI AYRICA; BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINI TEMSILEN SAYIN SERHAN OZLER TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGUNU BELIRTTI. 
    
     BASKAN HAZIR BULUNANLARA TESEKKUR EDEREK GUNDEMIN 2’NCI MADDESINE GECILECEGINI BILDIRDI. 
    
     2)YONETIM KURULU’NUN SIRKET SERMAYESININ 45.000.000- TL.’DEN 5.000.000-TL ARTIRIM ILE 50.000.000,- TL.’NA CIKARILMASI ILE ILGILI TEKLIFI GORUSULDU. SIRKET ESAS SOZLESMESI’NIN “SERMAYE” BASLIKLI 6’NCI MADDESININ DEGISIKLIGI ILE ILGILI OLARAK TICARET BAKANLIGI’NDAN 03/08/2021 TARIH VE E-50035491-431.02-00066024481 NOLU IZNIN ALINDIGI HAKKINDA BILGI VERILDI. SERMAYENIN 5.000.000-TL ARTIRIM ILE 50.000.000-TL’YE YUKSELTILMESINE VE ESAS SOZLESMENIN 6’NCI MADDESININ ONERILDIGI UZERE VE BAKANLIK ONAYINDAN GECMIS HALI ILE ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESINE KARAR VERILDI. 
    
     MADDE 6 - SERMAYE                              (YENI METIN) 
    
     SIRKETIN SERMAYESI 50.000.000,- TL (ELLI MILYON TURK LIRASI) DIR. BU SERMAYE HERBIRI 1- TL NOMINAL DEGERDE TAMAMI NAMA YAZILI 50.000.000 ADET PAYA BOLUNMUSTUR. 
    
     SIRKETIN BU ARTIRIMINDAN ONCEKI 45.000.000,- TL (KIRKBES MILYON TURK LIRA)’LIK SERMAYESININ TAMAMI NAKDEN ODENMISTIR. 
    
     BU DEFA ARTTIRILAN 5.000.000,- TL (BES MILYON TURK LIRA) LIK SERMAYENIN TAMAMI OLAGANUSTU YEDEKLERDEN KARSILANMISTIR. 
    
     SERMAYE TAAHHUT BORCLARININ ODEME ZAMANLARI, YONETIM KURULU’NUN ALACAGI KARARLAR CERCEVESINDE BELIRLENECEKTIR. BUNUNLA BIRLIKTE, YONETIM KURULU, ALACAGI KARAR CERCEVESINDE DAHA ONCE BELIRLEMIS OLDUGU TARIHTEN ONCE DE PAY SAHIPLERINDEN SERMAYE TAAHHUT BORCLARINI ODEMELERINI ISTEYEBILIR. SERMAYE TAAHHUT BORCLARINI ZAMANINDA ODEMEYEN PAY SAHIPLERI, ILGILI MEVZUATTA ONGORULEN EN YUKSEK ORANDA TEMERRUT FAIZI ODEMEKLE YUKUMLU OLACAKTIR. BUNUN YANI SIRA, TALEP EDILEN TAKSITLERIN ZAMANINDA ODENMEMESI HALINDE YONETIM KURULU, TURK TICARET KANUNU’NDA YAZILI DIGER MUEYYIDELERI UYGULAMAYA YETKILI OLACAKTIR. KULLANILMAYAN RUCHAN HAKLARINA ILISKIN KARAR ALMA YETKISI YONETIM KURULU’NA AITTIR. 
    
     SIRKETIN PAYLARI NAMA YAZILIDIR. BEDELLERI TAMAMEN ODENMEMIS VEYA ODENMIS OLMAKLA BERABER HENUZ PAY SENETLERI BASILMAMIS OLAN PAYLARIN DEVRI, YAZILI TEMLIK BEYANI ILE OLUR. 
    
     BIRDEN FAZLA PAYI TEMSILEN PAY SENEDI CIKARILABILIR. BEDELI TAMAMEN ODENMEDIKCE YENI PAY SENEDI CIKARILAMAZ. 
    
     
    
     2)GUNDEMIN DILEKLER KISMINDA ALINAN ALINAN KARAR ICIN IYI DILEKLER TEMENNISINDE BULUNULDU. 
    
     GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU KALMADIGINDAN BASKAN TOPLANTIYI KAPATTI. BU TUTANAK TOPLANTIYI MUTEAKIP TOPLANTI YERINDE DUZENLENEREK IMZA EDILMISTIR. 31.08.2021   
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
           TURGUT KOSE     EKREM YAVRUCUK     FIDAN SEVILMIS     BAKANLIK TEMSILCISI TUTANAK YAZMANI      TOPLANTI BASKANI TEK PAY SAHIBI VEKILI  
    
     
    
     
    
     
    
       
    
        
    
    
    
    
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa