KAP: BRMEN [ ] BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/978912 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7D3C2E72017D468925520DAC
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7D3C2E72017D468925650DAD
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7D3C2E72017D468925850DAE
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7D3C2E72017D468925AF0DAF
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 OLAGAN GENEL KURUL SONUCU
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 28.10.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 22.11.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 10:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 21.11.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 KAYSERI
    
    
    
    	 ILCE	 KOCASINAN
    
    
    
    	 ADRES	 YENIPERVANE MAH. KOCASINAN BULVARI NO:163 KOCASINAN/KAYSERI ADRESINDE BULUNAN NOVOTEL KOCASINAN TOPLANTI SALONU
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPYANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI
    
    
    
    	 2 - GENEL KURUL TOPYANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
    
    
    
    	 3 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
    
    
    
    	 4 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI,
    
    
    
    	 5 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
    
    
    
    	 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2020 FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
    
    
    
    	 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2021 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 
    
    
    
    	 8 - SIRKETIMIZIN TTK 376.MADDE UYGULAMASI ILE ILGILI DURUMU KONUSUNDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI VE KARAR ALINMASI,
    
    
    
    	 9 - 2020 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA YONELIK TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
    
    
    
    	 10 - YONETIM KURULU UYELERININ 1 YIL SURE ILE SECIMI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI,
    
    
    
    	 11 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI,
    
    
    
    	 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE YIL ICINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 14 - YIL ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 15 - 2020 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2021 YILI YAPILACAK BAGIS SINIRININ GORUSULMESI,
    
    
    
    	 16 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALANMASI,
    
    
    
    	 17 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS,
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 2020 YILI GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
    
    
    
    	 EK: 2	 GEN.KURUL TOPL.BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUCLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL YAPILDI MI?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILMAMA NEDENI	 TOPLANTI NISABI SAGLANAMADIGI ICIN GENEL KURUL TOPLANTISI ILERI BIR TARIHE ERTELENMISTIR.
    
    
    
    	  HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
    
    
    
    	
    
    
    
    	
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 22 11 2021 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
    
    
    
    	 EK: 2	 22 11 2021 HAZIRUN KVKK.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S.YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN
    
    
    
    
    
    
    
    OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     SIRKETIMIZIN 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 22 KASIM 2021 TARIHINDE SAAT 10.00``DA YENIPERVANE MAH. KOCASINAN BULVARI NO:163 KOCASINAN/KAYSERI ADRESINDE BULUNAN NOVOTEL KOCASINAN TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAK VE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERI GORUSULECEKTIR.
    
    
    
    TTK``NUN 415.MADDESI GEREGI TOPLANTIYA KATILACAK GERCEK KISILERIN KIMLIK GOSTERMELERI, TUZEL KISILERIN TEMSILCILERININ VEKALETNAME IBRAZ ETMELERI SARTTIR. FIZIKI, VEKALETEN VEYA EGKS UZERINDEN TOPLANTIYA KATILACAK OLANLARIN; TOPLANTI SAATINDEN BIR SAAT ONCESINDEN BASLAMAK UZERE BES DAKIKA KALINCAYA KADAR HAZIR BULUNANLAR LISTESI``NE KAYIT OLMALARI GEREKTIGINDEN SUREYE DIKKAT EDILMELIDIR.
    
    
    
    GENEL KURULU ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. EGKS``DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) NIN E-MKK BILGI PORTALINA TOPLANTI TARIHINDEN BIR GUN ONCE SAAT 21.00 ‘E KADAR KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULU KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR.
    
    
    
    AYRICA, TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28.08.2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK (EGKS)` VE 29.08.2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYINLANAN ` ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR.
    
    
    
    TOPLANTIYA, FIZIKI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI ISTIRAK EDEMEYECEK OLAN PAY SAHIPLERININ VEKALETNAMELERINI ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ VEYA WWW.BIRLIKMENSUCAT.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN EDEREK VE 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI``NE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VE VEKALETNAMEYI IMZALAYAN KISININ IMZASININ NOTERCE ONAYLANDIGINA ILISKIN BELGEYI VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI SIRKETIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR.
    
    
    
    KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK PAY SAHIPLERININ ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA ORNEKLERI ILGILI YONETMELIK EKINDE YER ALAN `TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILDIRIMI FORMU`NU DUZENLEMELERI GEREKMEKTEDIR.
    
    
    
    OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANILMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR.
    
    
    
    SIRKETIMIZ``IN 2020 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU RAPORLARI, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORLARI ILE FINANSAL RAPORLAR, YILLIK FAALIYET RAPORU, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKETIMIZ MERKEZINDE VE WWW.BIRLIKMENSUCAT.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
    
    
    
    
    
    
    
     SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.
    
    
    
    
    
    
    
     SAYGILARIMIZLA,
    
    
    
     
    
    
    
    YONETIM KURULU BASKANLIGI
    
    
    
          YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa