KAP: HURGZ [ ] HURRIYET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1008589 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7DA7E73D017F6B2CEAD07FB6
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7DA7E73D017F6B2CEADF7FB7
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7DA7E73D017F6B2CEAEC7FB8
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7DA7E73D017F6B2CEAFF7FB9
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7DA7E73D017F6B2CEB0A7FBA
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7DA7E73D017F6B2CEBAA7FBB
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2021
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2021
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 08.03.2022
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 31.03.2022
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 11:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 30.03.2022
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 BAGCILAR
    
    
    
    	 ADRES	 100. YIL MAHALLESI 2264. SOKAK NO:1 BAGCILAR / ISTANBUL
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI.
    
    
    
    	 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
    
    
    
    	 3 - 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 4 - 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 
    
    
    
    	 5 - 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 
    
    
    
    	 6 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
    
    
    
    	 7 - SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE, YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 8 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI.
    
    
    
    	 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA VE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 9``UNCU MADDESININ EKLI ANA SOZLESME TADIL METNI DOGRULTUSUNDA DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
    
    
    
    	 11 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 1 OCAK 2022 – 31 ARALIK 2022 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	 12 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR KAR PAYI AVANSI VERILMESI ILE ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 
    
    
    
    	 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
    
    
    
    	 14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 15 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA, SIRKET``IN 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DONEMINDE SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 16 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	 KAYITLI SERMAYE TAVANI
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 HURGZ OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
    
    
    
    	 EK: 2	 2021 HURGZ KDT.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 3	 HURGZ VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 4	 HGMAS GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 5	 HURGZ ANA SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
    
    
    
    	 EK: 6	 HURGZ 31122021 FAALIYET RAPORU VE FINANSAL RAPOR.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZIN 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURULU, GUNDEMINDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 31 MART 2022 PERSEMBE GUNU SAAT 11:00``DA, 100. YIL MAHALLESI 2264. SOKAK NO:1 BAGCILAR/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZI``NDE TOPLANACAKTIR. 09 MART 2022 TARIHLI TTSG``DE YAYINLANACAK OLAN OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILAN METNI, AYRICA IS BU DUYURUMUZ EKINDE DE VERILMEKTEDIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLARA WWW.HURRIYETKURUMSAL.COM ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITEMIZDEN DE ULASILMASI MUMKUNDUR.      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa