ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1008589
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7DA7E73D017F6B2CEAD07FB6
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7DA7E73D017F6B2CEADF7FB7
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7DA7E73D017F6B2CEAEC7FB8
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7DA7E73D017F6B2CEAFF7FB9
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7DA7E73D017F6B2CEB0A7FBA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7DA7E73D017F6B2CEBAA7FBB
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2021
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2021
KARAR TARIHI 08.03.2022
GENEL KURUL TARIHI 31.03.2022
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2022
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BAGCILAR
ADRES 100. YIL MAHALLESI 2264. SOKAK NO:1 BAGCILAR / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI.
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
3 - 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
4 - 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
5 - 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
6 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
7 - SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE, YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
8 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI.
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA VE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 9``UNCU MADDESININ EKLI ANA SOZLESME TADIL METNI DOGRULTUSUNDA DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
11 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 1 OCAK 2022 – 31 ARALIK 2022 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
12 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR KAR PAYI AVANSI VERILMESI ILE ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
15 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA, SIRKET``IN 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DONEMINDE SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF, DERNEK, KAMU KURUM VE KURULUSLARINA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI.
16 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 HURGZ OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2021 HURGZ KDT.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 HURGZ VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 HGMAS GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 5 HURGZ ANA SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 6 HURGZ 31122021 FAALIYET RAPORU VE FINANSAL RAPOR.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 1 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021 HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURULU, GUNDEMINDEKI MADDELERI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 31 MART 2022 PERSEMBE GUNU SAAT 11:00``DA, 100. YIL MAHALLESI 2264. SOKAK NO:1 BAGCILAR/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZI``NDE TOPLANACAKTIR. 09 MART 2022 TARIHLI TTSG``DE YAYINLANACAK OLAN OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILAN METNI, AYRICA IS BU DUYURUMUZ EKINDE DE VERILMEKTEDIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLARA WWW.HURRIYETKURUMSAL.COM ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITEMIZDEN DE ULASILMASI MUMKUNDUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.