KAP: TTKOM [ ] TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1008591 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7DA7E96D017F6B7F46193855
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7DA7E96D017F6B7F462B3856
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2021
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2021
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 08.03.2022
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 31.03.2022
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 14:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 30.03.2022
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ANKARA
    
    
    
    	 ILCE	 ALTINDAG
    
    
    
    	 ADRES	 TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. GENEL MUDURLUK KULTUR MERKEZI, TURGUT OZAL BULVARI 06103 AYDINLIKEVLER, ANKARA
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI,
    
    
    
    	 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
    
    
    
    	 3 - 2021 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI,
    
    
    
    	 4 - 2021 FAALIYET YILINA ILISKIN DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,
    
    
    
    	 5 - 2021 FAALIYET YILI BILANCO VE KÂR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
    
    
    
    	 6 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2021 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
    
    
    
    	 7 - ISTIFA NEDENIYLE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN GECICI OLARAK YAPILAN ATAMALARIN TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI UYARINCA GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
    
    
    
    	 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
    
    
    
    	 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI,
    
    
    
    	 10 - KÂR DAGITIMI HUSUSUNUN KARARA BAGLANMASI,
    
    
    
    	 11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI ILE SIRKET ANA SOZLESMESININ 17/A MADDESI GEREGINCE, SIRKETIN 2022 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE DENETCI SECIMI,
    
    
    
    	 12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE OLUSTURULAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKANIN GUNCELLENMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
    
    
    
    	 13 - SIRKET TARAFINDAN 2021 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 14 - BILGILENDIRME POLITIKASI``NDA YAPILAN DEGISIKLIGE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 15 - SIRKETIN 2021 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 
    
    
    
    	 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU 1.3.1 (B) NO``LU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGINCE, SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ GECMIS HESAP DONEMINDE GERCEKLESEN VEYA GELECEK HESAP DONEMLERINDE PLANLADIGI SIRKET FAALIYETLERINI ONEMLI OLCUDE ETKILEYECEK YONETIM VE FAALIYETLERINDEKI DEGISIKLIKLER VE BU DEGISIKLIKLERIN GEREKCELERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU 1.3.6. NO``LU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGI, YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI ILE ILGILI OLARAK 2021 FAALIYET YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 18 - SERMAYE PIYASASI KURULU 4.6.2. NO``LU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGI, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN SIRKET `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 19 - SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GERCEKLESTIRECEGI HER TURLU SIRKET SATIN ALIMLARININ HER BIRISI ICIN AYRI AYRI GECERLI OLMAK UZERE; 125 MILYON EURO``YA KADAR ALIMLAR ICIN YONETIM KURULUNUN VE/VEYA YONETIM KURULU TARAFINDAN YETKILENDIRILECEK KISI/KISILERIN GOREVLENDIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE OYLANMASI,
    
    
    
    	 20 - SOZ KONUSU SATIN ALIMLARLA ILGILI OLARAK, GEREKTIGINDE OZEL AMACLI SIRKET(LER) KURMA YETKISININ YONETIM KURULUNA VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE OYLANMASI, 
    
    
    
    	 21 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI HUSUSUNDA KARAR VERILMESI,
    
    
    
    	 22 - DILEKLER VE KAPANIS.
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 GUNDEM_DAVET_VEKALETNAME_BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - ILAN METNI
    
    
    
    	 EK: 2	 AGENDA_INVITATION_PROXY SAMPLE_INFORMATION NOTE.PDF - ILAN METNI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    YONETIM KURULUMUZ, SIRKETIMIZIN 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 31.03.2022 TARIHINDE SAAT 14:00``DA EKTE YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. GENEL MUDURLUK KULTUR MERKEZI, TURGUT OZAL BULVARI 06103 AYDINLIKEVLER, ANKARA ADRESINDE VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILMASINA KARAR VERMISTIR. 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI, GENEL KURULA CAGRI ILANI METNI, VEKALETNAME ORNEGI VE BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR.      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa