ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1022855
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C802924490180503032503F3D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C802924490180503032593F3E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C802924490180503032613F3F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C802924490180503032693F40
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C802924490180503032A03F41
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2021
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2021
KARAR TARIHI 22.04.2022
GENEL KURUL TARIHI 14.05.2022
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.05.2022
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE YENIMAHALLE
ADRES HILTON GARDEN INN ANKARA GIMAT (YELKEN SALONU) CAMLICA MAHALLESI, ANADOLU BULVARI NO:26 YENIMAHALLE/ANKARA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - TOPLANTI BASKANLIGI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMESI.
3 - 2021 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
4 - 2021 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
5 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2022 YILI ICIN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2021 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
7 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2022 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI`NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
8 - YONETIM KURULU``NUN 2021 YILI `KÂR DAGITIM TEKLIFI`NIN GORUSULEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2022 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
10 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE, 2021 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE SIRKETIN 2022 YILINDA YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
11 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA 2021 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
12 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYLARININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
13 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI.
14 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET, HUZUR HAKKI GIBI ODEMELERIN BELIRLENMESI.
15 - YONETIM KURULU``NUN 23.11.2021 TARIHLI KARARI ILE BASLATILAN PAY GERI ALIM ISLEMININ GENEL KURUL``UN BILGI VE ONAYINA SUNULMASI.
16 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.
17 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 BAGIS VE YARDIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 BAGIMSIZ UYE ADAYLARININ BAGIMSIZLIK BEYANLARI VE OZGECMISLERI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 22 NISAN 2022 TARIHLI TOPLANTISINDA, EKTE YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 2021 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN 14 MAYIS 2022 CUMARTESI GUNU SAAT 10:00`` DA SIRKET MERKEZI OLAN HILTON GARDEN INN ANKARA GIMAT (YELKEN SALONU) CAMLICA MAHALLESI, ANADOLU BULVARI NO:26 YENIMAHALLE/ANKARA ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.