ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1022889
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261B018050C3D61B7440
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261B018050C3D6237441
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261B018050C3D62D7442
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2021
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2021
KARAR TARIHI 19.04.2022
GENEL KURUL TARIHI 17.05.2022
GENEL KURUL SAATI 12:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 16.05.2022
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYKOZ
ADRES RUZGARLIBAHCE MAHALLESI OZALP CIKMAZI NO:4 34805 BEYKOZ/ ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ GENEL KURUL ADINA BASKANLIK DIVANI``NCA IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI ICIN YETKI VERILMESI
3 - 2021 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI
4 - BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. RAPOR OZETININ OKUNMASI
5 - 2021 FAALIYET YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI
6 - KAZANCLARIN DAGITILMASINA ILISKIN TEKLIFIN AYNEN YA DA DEGISTIRILEREK KABUL VEYA REDDI
7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2021 YILI FAALIYETINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI
8 - GOREV SURELERI DOLMUS BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ TEKRAR SECILMELERI VEYA DEGISTIRILMELERI VE GOREV SURESININ TAYINI
9 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ HUZUR HAKKINA ILISKIN TUTARIN TESPITI
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2022 YILI ICIN YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI
11 - 2021 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2022 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 2023 YILINDA 2022 YILI OLAGAN GENEL KURULU YAPILINCAYA KADARKI DONEMDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2021 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12. MADDESINI 4. FIKRASI UYARINCA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI
14 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395-396. MADDELERI GEREGINCE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPIP YAPMADIKLARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLUP OLMADIKLARI VE DIGER ISLEMLERI YAPIP YAPMADIKLARI HUSUSUNDA BILGI VERILMESI
15 - YONETIM KURULU UYELERI``NE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395-396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI
16 - DILEK VE TEMENNILER
17 - KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME BELGESI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 YONETIM KURULU BASKANLIGINDAN GENEL KURULA CAGRI 2021.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 VEKALETNAME GUNDEM MADDELI 2021.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, 17 MAYIS 2022 SALI GUNU SAAT 12:00``DA ILISIKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE; SIRKET MERKEZIMIZIN BULUNDUGU RUZGARLIBAHCE MAH. OZALP CIKMAZI NO:4 BEYKOZ/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMIS OLUP, CAGRI MEKTUBU VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE PAY SAHIPLERININ BILGISINE
SUNULMUSTUR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.