KAP: GSDDE [ ] GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1023167 



DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261A01804B28F6725248



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261A01804B28F6685247



  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   



	



	 OZET BILGI	 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI



	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR



	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR



	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR



	



	  GENEL KURUL CAGRISI



	



	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL



	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2021



	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2021



	 KARAR TARIHI	 22.04.2022



	 GENEL KURUL TARIHI	 25.05.2022



	 GENEL KURUL SAATI	 11:30



	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 24.05.2022



	 ULKE	 TURKIYE



	 SEHIR	 ISTANBUL



	 ILCE	 MALTEPE



	 ADRES	 AYDINEVLER MAHALLESI KAPTAN RIFAT SOKAK NO:3 KUCUKYALI 34854 MALTEPE ISTANBUL



	  GUNDEM MADDELERI



	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,



	 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2021 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,



	 3 - SIRKET``IN BAGIMSIZ DENETCISINCE HAZIRLANAN 2021 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,



	 4 - SIRKET``IN 2021 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,



	 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2021 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,



	 6 - 2021 YILI KÂRININ YEDEKLERE AYRILMASI VEYA DAGITILMASINA KARAR VERILMESI, YONETIM KURULUNUN, GENEL KURULA KARIN DAGITILMAMASINI ONERMESI HALINDE, BUNUN NEDENLERI ILE DAGITILMAYAN KARIN KULLANIM SEKLINE ILISKIN BILGININ PAY SAHIPLERINE SUNULMASI,



	 7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,



	 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ GENEL KURUL``CA BELIRLENMESI,



	 9 - YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,



	 10 - SIRKET``IN 2022 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURULCA BELIRLENMESI,



	 11 - 31.05.2012 TARIHINDE TOPLANAN SIRKET GENEL KURULU``NCA ONAYLANAN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI DOGRULTUSUNDA 2021 YILI ICERISINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE VARSA POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE SIRKET``CE BIR HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK BAGIS SINIRININ GENEL KURUL``CA BELIRLENMESI,



	 12 - SPK``NIN 03.01.2014 TARIHLI RESMI GAZETE``DE YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, SIRKET``IN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI``LER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,



	 13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,



	 14 - SIRKET``IN YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE YONELIK UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE BU KONUDA GORUS BILDIRMEK ISTEYEN PAY SAHIPLERINE SOZ VERILMESI,



	 15 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,



	 16 - DILEKLER VE KAPANIS.



	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI



	



	 KAR PAYI DAGITIM



	



	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI



	



	 EK: 1	 GSDDE-KAR DAGITIM TABLOSU-31.12.21.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI



	 EK: 2	 GSDDE-2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.