ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1023167
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261A01804B28F6725248
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261A01804B28F6685247
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2021
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2021
KARAR TARIHI 22.04.2022
GENEL KURUL TARIHI 25.05.2022
GENEL KURUL SAATI 11:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.05.2022
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE MALTEPE
ADRES AYDINEVLER MAHALLESI KAPTAN RIFAT SOKAK NO:3 KUCUKYALI 34854 MALTEPE ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2021 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
3 - SIRKET``IN BAGIMSIZ DENETCISINCE HAZIRLANAN 2021 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4 - SIRKET``IN 2021 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2021 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
6 - 2021 YILI KÂRININ YEDEKLERE AYRILMASI VEYA DAGITILMASINA KARAR VERILMESI, YONETIM KURULUNUN, GENEL KURULA KARIN DAGITILMAMASINI ONERMESI HALINDE, BUNUN NEDENLERI ILE DAGITILMAYAN KARIN KULLANIM SEKLINE ILISKIN BILGININ PAY SAHIPLERINE SUNULMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ GENEL KURUL``CA BELIRLENMESI,
9 - YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
10 - SIRKET``IN 2022 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURULCA BELIRLENMESI,
11 - 31.05.2012 TARIHINDE TOPLANAN SIRKET GENEL KURULU``NCA ONAYLANAN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI DOGRULTUSUNDA 2021 YILI ICERISINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE VARSA POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE SIRKET``CE BIR HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK BAGIS SINIRININ GENEL KURUL``CA BELIRLENMESI,
12 - SPK``NIN 03.01.2014 TARIHLI RESMI GAZETE``DE YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, SIRKET``IN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI``LER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - SIRKET``IN YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE YONELIK UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE BU KONUDA GORUS BILDIRMEK ISTEYEN PAY SAHIPLERINE SOZ VERILMESI,
15 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
16 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GSDDE-KAR DAGITIM TABLOSU-31.12.21.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 GSDDE-2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.