KAP: GSDHO [ ] GSD HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1023224 



DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C802924490180520E2F90639E



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C802924490180520E2F98639F



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C802924490180520E2FA663A0



  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   



	



	 OZET BILGI	 2021 YILI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI



	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR



	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR



	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR



	



	  GENEL KURUL CAGRISI



	



	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL



	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2021



	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2021



	 KARAR TARIHI	 22.04.2022



	 GENEL KURUL TARIHI	 25.05.2022



	 GENEL KURUL SAATI	 15:00



	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 24.05.2022



	 ULKE	 TURKIYE



	 SEHIR	 ISTANBUL



	 ILCE	 MALTEPE



	 ADRES	 AYDINEVLER MAH. KAPTAN RIFAT SOK. NO:3 34854 KUCUKYALI, MALTEPE, ISTANBUL



	  GUNDEM MADDELERI



	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 



	 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2021 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 



	 3 - SIRKET``IN BAGIMSIZ DENETCISINCE HAZIRLANAN 2021 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 



	 4 - SIRKET``IN 2021 YILINA AIT MALI TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 



	 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2021 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,



	 6 - 2021 YILI KAR DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI,



	 7 - SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 11. MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL METNININ KABULUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,



	 8 - ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE ILGILI UYELERIN KALAN SURELERINI DOLDURMAK UZERE YONETIM KURULU UYESI SECILMESI,



	 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ GENEL KURUL``CA BELIRLENMESI,



	 10 - YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,



	 11 - SIRKET``IN 2022 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURUL``CA BELIRLENMESI,



	 12 - 31.05.2012 TARIHINDE TOPLANAN SIRKET GENEL KURULU``NCA ONAYLANAN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI DOGRULTUSUNDA 2021 YILI ICERISINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE VARSA POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE SIRKET``CE BIR HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK BAGIS SINIRININ GENEL KURUL``CA BELIRLENMESI,



	 13 - SPK``NIN 03.01.2014 RESMI GAZETE``DE YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, SIRKET``IN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI``LER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,



	 14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,



	 15 - SIRKET``IN YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE YONELIK UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE BU KONUDA GORUS BILDIRMEK ISTEYEN PAY SAHIPLERINE SOZ VERILMESI,



	 16 - YONETIM KURULU UYELERI``NE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,



	 17 - DILEKLER VE KAPANIS.



	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI



	



	 KAR PAYI DAGITIM



	



	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI



	



	 EK: 1	 GSDHO-OGK-25.05.22- ILAN METNI.PDF - ILAN METNI



	 EK: 2	 GSDHO-ANA SOZLESME TADIL METNI-YONETIM KURULU.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI



	 EK: 3	 KAR DAGITIMI 31.12.2021.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.