KAP: VERUS [ ] VERUSA HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/846676 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BD01723BF4350921C8
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BD01723BF4351421C9
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C71BC39BD01723BF4352921CA
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCIL BILDIRIMI
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2019
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2019
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 07.04.2020
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 06.05.2020
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 12:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 05.05.2020
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 SARIYER
    
    
    
    	 ADRES	 ESKI BUYUKDERE CAD. AYAZAGA YOLU, IZ PLAZA GIZ NO:9 KAT:14 D:51 34398 MASLAK
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI.
    
    
    
    	 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2019 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 3 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 4 - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
    
    
    
    	 6 - KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI SIRKET YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
    
    
    
    	 7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2019 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 9 - YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 10 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN SECIMI.
    
    
    
    	 12 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `AMAC VE KONU` BASLIKLI 3. MADDESININ TADILININ -GEREKLI IZINLER ALINMAK KAYDIYLA- GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 13 - SIRKET TARAFINDAN YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN KISILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 1.3.6. NOLU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGI 2019 YILI ICERESINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 15 - SIRKET YONETIM KURULU``NUN 31 AGUSTOS 2016 TARIHLI KARARI KAPSAMINDA YAPILAN SIRKET PAYLARININ GERI ALIMI ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYA SUNULMASI.
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUCLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL YAPILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 GENEL KURUL SONUCLARI	
    
    
    
    SIRKETIMIZIN 06.05.2020 GUNU SAAT 12:00``DE YAPILAN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZETLE;
    
    
    
    - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2019 YILI FAALIYET RAPORUNUN ONAYLANMASINA,
    
    
    
    - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN ONAYLANMASINA,
    
    
    
    - 2019 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA,
    
    
    
    - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2019 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESINE,
    
    
    
    - KÂR DAGITIMI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ AYNEN ONAYLANMASINA,
    
    
    
    - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESINE VE AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESINE,
    
    
    
    - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `AMAC VE KONU` BASLIKLI 3. MADDESININ DEGISTIRILMESINE
    
    
    
    - PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER OF PRICEWATERHOUSECOOPERS) BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESINE,
    
    
    
    - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE,
    
    
    
    KARAR VERILMISTIR.
    
    
    
    ALINAN KARARLARIN TAM METNINI ICEREN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKTE SUNULMAKTADIR.
    
    
    
    	  HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM	 GORUSULDU
    
    
    
    	  GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 TESCIL TARIHI	 22.05.2020
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 VERUSA HOLDING TUTANAK.PDF - TUTANAK
    
    
    
    	 EK: 2	 VERUSA HOLDING HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
    
    
    
    	 EK: 3	 VERUSA HOLDING ESAS SOZLESME 3 MADDE TADIL TASARISI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZIN 06.05.2020 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 22.05.2020 TARIHINDE (BUGUN) TESCIL EDILMISTIR.      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa