KAP: BOSSA [ ] BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/853400 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017303F698EA207F
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017303F698FD2080
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017303F6990C2081
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C72F8DBC5017303F6991F2082
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 2019 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCILI HAKKINDA.
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2019
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2019
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 14.05.2020
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 25.06.2020
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 14:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 24.06.2020
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ADANA
    
    
    
    	 ILCE	 SARICAM
    
    
    
    	 ADRES	 HACI SABANCI ORGANIZE SANAYI BOLGESI ACIDEREOSB MAH. CELAL BAYAR BULVARI NO:3 SARICAM-ADANA
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
    
    
    
    	 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.
    
    
    
    	 3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYI.
    
    
    
    	 4 - BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI
    
    
    
    	 5 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYI
    
    
    
    	 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI.
    
    
    
    	 7 - MEVCUT YONETIM KURULU UYELERINE EK OLARAK YENI UYENIN SECILMESI, GOREV SURESI VE ODENECEK OLAN HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 8 - SIRKETIN KENDI PAYLARININ BORSA ISTANBUL``DAN GERI ALINMASI ISLEMLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 9 - SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 10 - SIRKETIN 2019 YILINDA YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2020 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 11 - YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI YONUNDEKI KARARININ MUZAKERESI VE ONAYI.
    
    
    
    	 12 - SIRKETIN 2020 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI
    
    
    
    	 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2019 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ONEMLI ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 14 - DILEKLER VE KAPANIS.
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUCLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL YAPILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 GENEL KURUL SONUCLARI	
    
    
    
    BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S.``NIN 2019 YILINA AIT VE 14 MADDEDEN IBARET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 25.06.2020 TARIHINDE, SAAT 14.00``DA SIRKET MERKEZINDE, BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN ADNAN EKIZ GOZETIMINDE YAPILMISTIR.
    
    
    
    TOPLANTIYA KATILIM %89 ORANINDA GERCEKLESMIS OLUP, SIRKETIMIZIN 2019 YILI FAALIYET NETICELERI GORUSULEREK ONAYLANMISTIR.
    
    
    
    TOPLANTIYA AIT TUTANAK VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR.
    
    
    
    	  HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM	 GORUSULDU
    
    
    
    	  GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 TESCIL TARIHI	 29.06.2020
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 GENEL KURUL TUTANAGI 2019.PDF - TUTANAK
    
    
    
    	 EK: 2	 HAZIRUN-2019.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
    
    
    
    	 EK: 3	 YONETIM-KURULU-OZGECMISLER.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZIN 25.06.2020 TARIHINDE YAPMIS OLDUGU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ADANA TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 29.06.2020 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa