KAP: MERKO [ ] MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/888637 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C758F5DC40175D09D6E733DDC
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C758F5DC40175D09D6EB53DDD
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C758F5DC40175D09D6EC63DDE
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C758F5DC40175D09D6EDC3DDF
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C758F5DC40175D09D6EEE3DE0
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C758F5DC40175D09D6EFE3DE1
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C758F5DC40175D09D6F0F3DE2
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C758F5DC40175D09D6F1D3DE3
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C758F5DC40175D09D6F2E3DE4
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C758F5DC40175D09D6F3B3DE5
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C758F5DC40175D09D6F473DE6
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 30.06.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 21.10.2020
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 16.11.2020
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 12:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 15.11.2020
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 BESIKTAS
    
    
    
    	 ADRES	 VISNEZADE MAHALLESI SULEYMAN SEBA CADDESI NO: 79 VALIDECESME BESIKTAS – ISTANBUL 
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI
    
    
    
    	 2 - BASKANLIK DIVANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI
    
    
    
    	 3 - 30.06.2020 OZEL HESAP DONEM SONUNA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK KARARA BAGLANMASI
    
    
    
    	 4 - 30.06.2020 OZEL HESAP DONEM SONUNA AIT FINANSAL DURUM, KAR/ZARAR, DIGER KAPSAMLI GELIR, NAKIT AKIS TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI
    
    
    
    	 5 - YONETIM KURULU`` NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
    
    
    
    	 6 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE TARAFINDAN TERCIH EDILEN VE YONETIM KURULU`` NCA KABUL EDILEN OZEL HESAP DONEMI 01.07.2020-30.06.2021 ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN GORUSULMESI
    
    
    
    	 7 - TURK TICARET KANUNU``NUN 363``UNCU MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI
    
    
    
    	 8 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DIS DENETCI`` NIN 30.06.2020 OZEL HESAP DONEMI SONUNA AIT MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
    
    
    
    	 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI
    
    
    
    	 10 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEM VE ISLERIN YAPILMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMASINA KARAR VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 11 - 6102 SAYILI TTK`` NUN 376.MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 10.04.2014 TARIH VE 11/352 SAYILI ILKE KARARI HUKUMLERI GEREGI IYILESTIRICI ONLEMLERIN GENEL KURULA SUNULMASI
    
    
    
    	 12 - YONETIM KURULU TARAFINDAN ALINAN SERMAYE AZALTIMI VE ES ANLI ARTIRIMI KARARININ GENEL KURULA SUNULMASI, YONETIM KURULUNUN YETKILENDIRILMESI,
    
    
    
    	 13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRET POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 15 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET`` IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 16 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKETIN 01.07.2020-30.06.2021 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ` GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
    
    
    
    	 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI ILE `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI` NIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
    
    
    
    	 18 - 01.07.2020-30.06.2021 DONEMINDE YAPILACAK BAGIS VE BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI
    
    
    
    	 19 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 20 - DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 EK1 KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 2	 EK2 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 3	 EK3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 4	 EK4 UCRET POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 5	 EK5 BILGILENDIRME POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 6	 EK6 GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 7	 EK7 DAVET METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 8	 EK8 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 9	 EK9 BAGIS VE YARDIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUCLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL YAPILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 GENEL KURUL SONUCLARI	
    
    
    
    SIRKETIMIZIN 30.06.2020 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURULU 16.11.2020 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMISTIR. GENEL KURUL``A ILISKIN TOPLANTI TUTTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTE VERILMISTIR.
    
    
    
    	  HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM	 GORUSULDU
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 HAZIRUN_1168891605517386289.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
    
    
    
    	 EK: 2	 TOPLANTI TUTANAK.PDF - TUTANAK
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;
    
    
    
    
    
    
    
    YONETIM KURULUMUZUN 16.10.2020 TARIH VE 2020-26 SAYILI KARARININ YASAL ILAN SURESI ICERISINDE OLMAMASI NEDENIYLE ASAGIDAKI SEKILDE GUNCELLENMESINE,
    
    
    
    
    
    
    
    SIRKETIMIZIN 30.06.2020 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 16.10.2020 CUMA GUNU, SAAT 12:00`` DA, GEREKLI TOPLANTI NISABI OLAN %25 KATILIMIN GERCEKLESMEMESI NEDENI ILE ERTELEME TUTANAGI DUZENLENEREK ERTELENMISTIR.
    
    
    
    
    
    
    
    TOPLANTI NISABI ARANMAKSIZIN GERCEKLESTIRILECEK 30.06.2020 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ IKINCISININ 16.11.2020 PAZARTESI GUNU, SAAT 12:00`` DA, WORKINTON``UN VISNEZADE MAHALLESI SULEYMAN SEBA CADDESI NO: 79 VALIDECESME BESIKTAS – ISTANBUL ADRESINDE EKLI AYNI GUNDEMLE YAPILMASINA,
    
    
    
    
    
    
    
    SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) HUKUMLERI DAHILINDE, KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU TARAFINDAN YAYINLANAN TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)`` NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN, SUNUM ESASLARI SPK`` NIN KONUYA ILISKIN KARARLARI UYARINCA BELIRLENEN, BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, 01.01.2020-30.06.2020 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARINDA OLUSAN ZARARIN YONETIM KURULU`` NUN 20.09.2020 TARIH 2020-18 SAYILI KARARI GEREGI GECMIS YILLAR ZARARLARINA AKTARILMASINA ILISKIN TEKLIFININ GENEL KURUL`` UN ONAYINA SUNULMASINA,
    
    
    
    
    
    
    
    GENEL KURULLARIN YAPILMASINA ILISKIN TUM IS VE ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESI KONUSUNDA GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESINE,
    
    
    
    
    
    
    
    TOPLANTI ILE ILGILI ILANLARIN YAPILMASINA, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE SIRKETIMIZIN WWW.MERKO.COM.TR INTERNET ADRESINDE ILAN EDILMESINE,
    
    
    
    
    
    
    
    ILGILI YER VE TARIHTE HAZIR BULUNMAK UZERE TICARET BAKANLIGI``NDAN BAKANLIK TEMSILCISI ATANMASININ TALEP EDILMESINE, 
    
    
    
    
    
    
    
    MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    KAMUOYUNA DUYURULUR
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
    EKLER
    
    
    
    EK- 1 KAR DAGITIM POLITIKASI
    
    
    
    EK- 2 KAR DAGITIM TABLOSU
    
    
    
    EK- 3 VEKALETNAME
    
    
    
    EK- 4 UCRET POLITIKASI
    
    
    
    EK- 5 BILGILENDIRME POLITIKASI
    
    
    
    EK- 6 GUNDEM
    
    
    
    EK- 7 DAVET METNI
    
    
    
    EK- 8 BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    
    
    
    
    EK- 9 BAGIS VE YARDIM POLITIKASI  
    
    
    
    
    
    
    
           YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa