ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/911969 



DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7707357F0177CE8DD52A6E46



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7707357F0177CE8DD5476E47



  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   



	



	 OZET BILGI	 2020 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI



	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR



	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR



	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR



	



	  GENEL KURUL CAGRISI



	



	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL



	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020



	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020



	 KARAR TARIHI	 23.02.2021



	 GENEL KURUL TARIHI	 30.03.2021



	 GENEL KURUL SAATI	 10:00



	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 29.03.2021



	 ULKE	 TURKIYE



	 SEHIR	 ISTANBUL



	 ILCE	 SARIYER



	 ADRES	 BENTLEY-LAMBORGHINI SHOWROOM MASLAK MAHALLESI, AHI EVRAN CADDESI (DOGUS POWER CENTER), NO:4, IC KAPI NO: 3,



	  GUNDEM MADDELERI



	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.



	 2 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNARAK GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.



	 3 - BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI.



	 4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNARAK GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.



	 5 - FAALIYET YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI.



	 6 - FAALIYET YILINDA OLUSAN KAR-ZARAR HUSUSUNDA YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.



	 7 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, ADAYLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI VE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI.



	 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.



	 9 - YONETIM KURULUNCA 2021 YILI ICIN SIRKET DENETCISI OLARAK BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.



	 10 - FAALIYET YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.



	 11 - FAALIYET YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.



	 12 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.



	 13 - SIRKETIN SATIN ALDIGI VE ELDEN CIKARILMAMIS OLAN KENDI PAYLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.



	 14 - SERMAYE PIYASASI KURULUNCA DUZENLENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. ILKESI DOGRULTUSUNDA FAALIYET YILI ICERISINDE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI.



	 15 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.



	 16 - DILEKLER VE KAPANIS.



	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI



	



	 KAR PAYI DAGITIM



	



	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI



	



	 EK: 1	 DOAS BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI



	 EK: 2	 DOAS VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI



	  EK ACIKLAMALAR



	



2020 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI OLARAK; TOPLANTI DAVETI, GUNDEM MADDELERINE ILISKIN ACIKLAMALAR, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYE ADAYLARININ OZGECMISI VE BAGIMSIZLIK BEYANLARININ DA YER ALDIGI BILGILENDIRME DOKUMANI ILE VEKALETNAME ORNEGI, EKTE YER ALMAKTADIR.      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.