ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/924959
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B1146D137FEC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B1146D287FED
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B1146D317FEE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B1146D3A7FEF
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B1146D497FF0
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020
KARAR TARIHI 03.03.2021
GENEL KURUL TARIHI 08.04.2021
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 07.04.2021
ULKE TURKIYE
SEHIR BURSA
ILCE ORHANGAZI
ADRES FATIH MAHALLESI GOL YOLU CAD. NO:26 ORHANGAZI-BURSA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI.
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2020 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI,
4 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2020 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN `KÂR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,
7 - 2020 YILI KÂRI/ZARARI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
8 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI ILE ILGILI `UCRETLENDIRME POLITIKASI``NIN` PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI,
10 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2020 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2021 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI
14 - SIRKET ORTAKLARININ; UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI
15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE (II.17.1) YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. MADDESI GEREGINCE 2020 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
16 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2021_1_DENETIM KOMITESI RAPORU.PDF - DENETIM KURULU RAPORU
EK: 2 ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2020.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2020 YILI FAALIYET DONEMI CALISMALARINI INCELEMEK VE EKLI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 08 NISAN 2021 PERSEMBE GUNU, SAAT 10:30``DA, SIRKET MERKEZI FATIH MAHALLESI GOL YOLU CAD. NO:26 ORHANGAZI-BURSA ADRESINDE YAPILMISTIR.GUNDEMI VE VEKÂLET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI, GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI BILGILENDIRME DOKUMANI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.