ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/924959 



DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B1146D137FEC



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B1146D287FED



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B1146D317FEE



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B1146D3A7FEF



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7850AACC0178B1146D497FF0



  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   



	



	 OZET BILGI	 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU



	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET



	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR



	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR



	



	  GENEL KURUL CAGRISI



	



	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL



	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020



	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020



	 KARAR TARIHI	 03.03.2021



	 GENEL KURUL TARIHI	 08.04.2021



	 GENEL KURUL SAATI	 10:30



	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 07.04.2021



	 ULKE	 TURKIYE



	 SEHIR	 BURSA



	 ILCE	 ORHANGAZI



	 ADRES	 FATIH MAHALLESI GOL YOLU CAD. NO:26 ORHANGAZI-BURSA



	  GUNDEM MADDELERI



	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI.



	 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2020 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,



	 3 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI,



	 4 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,



	 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,



	 6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2020 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN `KÂR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 



	 7 - 2020 YILI KÂRI/ZARARI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 



	 8 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,



	 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI ILE ILGILI `UCRETLENDIRME POLITIKASI``NIN` PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI,



	 10 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI



	 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI



	 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI



	 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2020 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2021 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI



	 14 - SIRKET ORTAKLARININ; UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI



	 15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE (II.17.1) YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. MADDESI GEREGINCE 2020 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,



	 16 - DILEK VE TEMENNILER.



	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI



	



	 KAR PAYI DAGITIM



	



	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI



	



	 EK: 1	 2021_1_DENETIM KOMITESI RAPORU.PDF - DENETIM KURULU RAPORU



	 EK: 2	 ILAN METNI.PDF - ILAN METNI



	 EK: 3	 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2020.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI



	  GENEL KURUL SONUCLARI



	



	 GENEL KURUL YAPILDI MI?	 EVET



	 GENEL KURUL SONUCLARI	



SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2020 YILI FAALIYET DONEMI CALISMALARINI INCELEMEK VE EKLI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 08 NISAN 2021 PERSEMBE GUNU, SAAT 10:30``DA, SIRKET MERKEZI FATIH MAHALLESI GOL YOLU CAD. NO:26 ORHANGAZI-BURSA ADRESINDE YAPILMISTIR.GUNDEMI VE VEKÂLET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI, GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI BILGILENDIRME DOKUMANI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR.



	  HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR



	



	 KAR PAYI DAGITIM	 GORUSULDU



	



	  GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI



	



	 EK: 1	 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI



	 EK: 2	 TUTANAK.PDF - TUTANAK



	  EK ACIKLAMALAR



	



      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.