KAP: BLCYT [ ] BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/925131 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B110EF9641A7
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B110EFA141A8
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B110EFAC41A9
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B110EFB441AA
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B110EFBC41AB
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D7850AACB0178B110EFD141AC
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 OLAGAN GENEL KURUL TESCILI 
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 11.03.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 06.04.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 10:30
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 05.04.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ADANA
    
    
    
    	 ILCE	 SEYHAN
    
    
    
    	 ADRES	 CINARLI MAH. TURHAN CEMAL BERIKER BLV. NO:33 ADANA DIVAN OTELI 
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 
    
    
    
    	 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 
    
    
    
    	 3 - 2020 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 
    
    
    
    	 4 - 2020 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI,
    
    
    
    	 5 - 2020 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 6 - 2020 YILINDA GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI ISLEMLERINDEN OTURU IBRA EDILMESI,
    
    
    
    	 7 - YONETIM KURULUNUN 2020 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
    
    
    
    	 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 9 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ TESPITI ILE ONAYA SUNULUP, KARARA BAGLANMASI,
    
    
    
    	 10 - 20/01/2021 TARIH VE SPK``NUN E-29833736-110.04.04-522 SAYILI YAZISI ILE 2021 -2025 YILLARI ARASINDA GECERLI OLACAK 300.000.000 TL SIRKET KAYITLI SERMAYE TAVANININ UZATILMASININ ONAYA SUNULMASI,
    
    
    
    	 11 - SIRKET ANA SOZLESMESININ 6. MADDESININ TADILININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
    
    
    
    	 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2021 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYA SUNULMASI VE KARAR BAGLANMASI,
    
    
    
    	 13 - 2020 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2021 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
    
    
    
    	 14 - SIRKETIN ALMIS OLDUGU KENDI PAYLARI (GERI ALIM PROGRAMI) HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 15 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UCUNCU BOLUMDE DUZENLENEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI KAPSAMINDA 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) DORDUNCU BOLUMDE DUZENLENEN, VERILEN REHIN, TEMINAT VE IPOTEKLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 17 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2020 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 18 - DILEK VE TEMENNILER. 
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	 KAYITLI SERMAYE TAVANI
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 2	 GENEL KURULA DAVET.PDF - ILAN METNI
    
    
    
    	 EK: 3	 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 4	 TADIL METNI(ONAYLI).PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUCLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL YAPILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 GENEL KURUL SONUCLARI	
    
    
    
    1 – YONETIM KURULU UYESI SAYIN TAMER BILICI TARAFINDAN ACILDI. TOPLANTI BASKANI``NIN SECIMINE GECILDI. SN TAMER BILICI TOPLANTI BASKANLIGI ICIN TEKLIF EDILDI, TEKLIF OYLAMAYA SUNULDU. TOPLANTI BASKANI OLARAK SN. TAMER BILICI, TUTANAK YAZMANLIGINA ISMAIL UNLU VE OY TOPLAMA MEMURLUGUNA ESRA BILICI PEKCAN``NIN SECILMESINE 45.314.970 KABUL OYU ILE GENEL KURULA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    2 – TOPLANTI BASKANI, GENEL KURUL TOPLANTISINDA MUZAKERE EDILECEK GUNDEM MADDELERI ICIN GEREKLI EVRAKLARIN HAZIR BULUNDUGUNU BELIRTEREK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI``NIN 45.314.970 KABUL OYU ILE GENEL KURULA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE YETKI VERILDI.
    
    
    
    3 – TOPLANTI BASKANI 2020 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA, SIRKETIN WWW.BILICIYATIRIM.COM ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITESI``NDE VE MKK A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE KAMUYA DUYURULARAK PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI HUSUSUNDA BILGI VEREREK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMUS SAYILMASINA 45.314.970 KABUL OYU ILE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI, YAPILAN OYLAMADA 45.314.970 KABUL OYU ILE GENEL KURULA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    4 – 2020 YILINA ILISKIN LISANS BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK ANONIM SIRKETI TARAFINDAN HAZIRLANMIS, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA, SIRKETIN WWW.BILICIYATIRIM.COM ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITESI``NDE VE MKK A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE KAMUYA DUYURULARAK PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE SUNULAN DENETIM RAPORUNUN OZET KISMI METIN UNAL TARAFINDAN OKUNDU. GUNDEMIN BU MADDESI OYLAMAYA TABI OLMADIGINDAN SADECE BILGI VERILMISTIR.
    
    
    
    5 – TOPLANTI BASKANI, 2020 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA, SIRKETIN WWW.BILICIYATIRIM.COM ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITESI``NDE VE MKK A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE KAMUYA DUYURULARAK PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI HUSUSUNDA BILGI VEREREK SADECE FINANSAL TABLOLAR OKUNMUS GIBI SAYILMASINA 45.314.970 KABUL OYU ILE GENEL KURULA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI, YAPILAN OYLAMA NETICESINDE FINANSAL TABLOLAR 45.314.970 KABUL OYU ILE GENEL KURULA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    6 – 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERI TOPLU OYLANARAK TAMAMI 45.314.970 KABUL OYU ILE GENEL KURULA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI. (KANUN GEREGI YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANAMAYACAKLARINDAN GENEL KURULA KATILANLARIN YONETIM KURULU UYELERI HARIC 45.314.970 OYA SAHIP KISILERIN OYLAMASI GECERLI SAYILDI.)
    
    
    
    7 – SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN 2020 HESAP DONEMINE ILISKIN 11.03.2021 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE SIRKETIN WWW.BILICIYATIRIM.COM ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITESINDE KAMUYA ACIKLANMIS OLAN KAR DAGITIMI YAPILMASINA YONELIK TEKLIFI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OKUNDU; OZETLE;
    
    
    
    `TURK TICARET KANUNU (`TTK`), SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SERMAYE PIYASASI KURULU (`SPK`) DUZENLEMELERI, KURUMLAR VERGISI, GELIR VERGISI VE DIGER ILGILI YASAL MEVZUAT HUKUMLERI ILE SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN ILGILI HUKUMLERI VE KAMUYA ACIKLAMIS OLDUGUMUZ `KÂR DAGITIM POLITIKASI` DIKKATE ALINARAK; 
    
    
    
    SIRKETIMIZ TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI:II-14.1 SAYILI TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE ULUSLARARASI FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN VE LISANS BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S. TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIME TABI TUTULAN 01.01.2020 - 31.12.2020 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIMIZA GORE 41.304.919 TL `(KONSOLIDE) NET DONEM KARI` ELDE EDILMIS OLUP, BUNUN 26.936.729 TL ANA ORTAKLIGA DUSEN NET DONEM KARIDIR. BU KARIN;
    
    
    
    - MEVCUT CIKARILMIS SERMAYENIN % 20 ORANINA TEKABUL EDEN 13.500.000 TURK LIRA``NIN BEDELSIZ PAY OLARAK DAGITILMASI,
    
    
    
    - BEDELSIZ PAYLARIN YASAL SURECIN TAMAMLANMASINI TAKIBEN DAGITILMASI HUSUSU,
    
    
    
    YONUNDEKI ONERI ACIKLANARAK OYLAMAYA SUNULDU. YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI YAPILMASINA ILISKIN TEKLIFI 45.314.970 KABUL OYU ILE GENEL KURULA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    8 – TOPLANTI BASKANI, DAHA ONCE KAMUYA ACIKLANAN VE SIRKET KURUMSAL INTERNET SITESINDE YER ALAN `UCRET POLITIKASI` KAPSAMINDA, SIRKETIN ICRADA GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERINE (GENEL KURULCA BELIRLENEN HUZUR HAKKI DAHIL) VE UST DUZEY YONETICILERINE KAMUYA ACIKLANAN FINANSAL TABLOLARIN 38 NUMARALI DIPNOTUNDA BELIRTILDIGI UZERE TOPLAM 804.685 TL POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI.
    
    
    
    9 – YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 3.600 TL HUZUR HAKKI VERILMESI 45.314.970 KABUL OYU ILE GENEL KURULA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    10 – 20/01/2021 TARIH VE SPK``NUN E-29833736-110.04.04-522 SAYILI YAZISI ILE SERMAYE PIYASASI KURULUNCA UYGUN GORULEN 300.000.000 TL SIRKET KAYITLI SERMAYE TAVANININ 2021 – 2025 YILLARI ARASINDA GECERLI OLACAK SEKILDE DEVAMINA 45.314.970 KABUL OYU ILE GENEL KURULA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    11 – TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN 11/02/2021 TARIH VE E-50035491-431.02-00061401480 SAYILI ON IZNINE ISTINADEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESI DEGISTIRILEREK YENI SEKLININ ASAGIDAKI GIBI OLMASINA 45.314.970 KABUL OYU ILE GENEL KURULA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 
    
    
    
    (YENI METIN)
    
    
    
    ` HISSE GRUPLARINA TANINAN IMTIYAZLAR
    
    
    
    MADDE 6 – SIRKET SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE GORE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMIS VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.03.2011 TARIH VE 9/265 SAYILI IZNI ILE KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECMISTIR.
    
    
    
    SIRKETIN KAYITLI SERMAYE TAVANI 300.000.000.-TL (UC YUZ MILYON TURK LIRASI) OLUP HER BIRI 1 TURK LIRASI ITIBARI DEGERDE 300.000.000 ADET PAYA BOLUNMUSTUR. SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESININ TAMAMI ODENMIS 67.500.000.-TL (ALTMISYEDI MILYON BESYUZ BIN TURK LIRASI) OLUP, HER BIRI 1 TL ITIBARI DEGERDE; 1.350.000 ADET NAMA YAZILI A GRUBU, 1.350.000 ADET NAMA YAZILI B GRUBU VE 42.464.970 ADET HAMILINE YAZILI C GRUBU VE 22.335.030 ADET ISE HALKA ACIK OLMAK UZERE TOPLAM 67.500.000 ADET PAYA AYRILMISTIR. SIRKETIN SERMAYESININ 30.000.000 TL``SI NAKDEN ODENMIS, 15.000.000 TL``SI ISE HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI``NIN SERMAYEYE ILAVESI VE 22.500.000 TL``SI KAR DAGITIMININ SERMAYEYE ILAVESI SURETIYLE KARSILANMISTIR. IMTIYAZLI PAYLARIN PAY SAHIPLERI ARASINDAKI DAGILIMI ASAGIDAKI GIBIDIR.
    
    
    
    A GRUBU (NAMA YAZILI) PAY ADEDI
    
    
    
    BULENT BILICI 459.000
    
    
    
    
    
    
    
    ESRA BILICI PEKCAN 432.000
    
    
    
    
    
    
    
    MEHMET FATIH BILICI 459.000
    
    
    
    
    
    
    
    TOPLAM 1.350.000
    
    
    
    B GRUBU (NAMA YAZILI) PAY ADEDI
    
    
    
    MEHMET ALI BILICI 337.500 
    
    
    
    
    
    
    
    SULEYMAN BILICI 337.500 
    
    
    
    
    
    
    
    ALI HIKMET BILICI 337.500
    
    
    
    
    
    
    
    TAMER BILICI 337.500
    
    
    
    
    
    
    
    TOPLAM 1.350.000
    
    
    
     
    
    
    
    YONETIM KURULU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE BUNA ILISKIN DIGER MEVZUAT HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA IMTIYAZLI VE ITIBARI DEGERININ UZERINDE YENI PAY CIKARMAYA, PAY SAHIPLERININ YENI PAY ALMA (RUCHAN) HAKLARININ SINIRLANDIRILMASI KONULARINDA VEYA IMTIYAZLI PAY SAHIPLERININ HAKLARINI KISITLAYICI NITELIKTE KARAR ALMAYA VE PAY IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTIRMAYA YETKILIDIR.
    
    
    
    SERMAYE PIYASASI KURULU``NCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNI 2021-2025 YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLIDIR. 2025 YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI, 2025 YILINDAN SONRA YONETIM KURULU``NUN SERMAYE ARTIRIM KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURUL``DAN YENI BIR SURE ICIN YETKI ALMAK ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA, YONETIM KURULU KARARIYLA SERMAYE ARTIRIMI YAPILAMAZ.
    
    
    
    SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR KAYDILESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR.
    
    
    
    SIRKET``IN SERMAYESI, GEREKTIGINDE TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI HUKUMLERI CERCEVESINDE ARTIRILABILIR VEYA AZALTILABILIR.
    
    
    
    SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SIRKET YONETIM KURULUNA IMTIYAZLI PAY YARATMA HAKKI TANINAMAZ.
    
    
    
     
    
    
    
    A VE B GRUBU HISSELERIN TEDAVULU VE DEVRI KONUSUNDA ISBU SOZLESMEDE BELIRLENEN USULLERE UYULUR. C GRUBU HISSELERIN TEDAVULU KONUSUNDA TABI OLUNAN MEVZUAT HUKUMLERINE UYULUR. C GRUBU HISSELERIN DEVRI SERBESTTIR.`
    
    
    
    
    
    
    
    12 – TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERI GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN GORUSU ALINARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN SECIMI YAPILAN 01.01.2021 – 31.12.2021 HESAP DONEMI ICIN, 6102 SAYILI TTK VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA FINANSAL RAPORLARIN BAGIMSIZ DENETIME TABI TUTULMASI VE ILGILI DIGER FAALIYETLERIN YERINE GETIRILMESINDE `LISANS BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.`NIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK GOREVLENDIRILMESININ ONAYLANMASINA, DENETIM FIRMASI ILE SOZLESME HAZIRLANMASI, IMZALANMASI VE DENETIM KURULUSUNA ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI DE DAHIL OLMAK UZERE GEREKLI IS VE ISLEMLERIN IFASI ILE YONETIM KURULU``NUN YETKILI KILINMASINA 45.314.970 KABUL OYU ILE GENEL KURULA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    13 – 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINDE 28.438 TL BAGIS HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 2020 YILI BAGIS VE YARDIM MIKTARININ 500.000 TL``YE KADAR OLMASI MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. BAGIS MIKTARININ UST SINIRININ 500.000 TL``YE KADAR OLMASINA 45.314.970 KABUL OYU ILE GENEL KURULA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
    
    
    
    14 – SIRKETIN 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINDE KENDI PAYLARI UZERINDE HERHANGI BIR ALIM VEYA DAHA ONCEKI DONEMLERDE ALMIS OLDUGU PAYLARDAN HERHANGI BIR SATIS ISLEMI YAPMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 
    
    
    
    15 – SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UCUNCU BOLUMDE DUZENLENEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI KAPSAMINDA 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERE ILISKIN ALIMLAR TOPLAM 6.609.854 TL SATISLAR 46.429.809 TL OLARAK GENEL KURUL``A BILGI VERILDI.
    
    
    
    16 – 01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DONEMINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISI LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNUN OLMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI.
    
    
    
    17 – YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE 45.314.970 KABUL OYU ILE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 
    
    
    
    SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ BIR KISMININ, SIRKET ILE BENZER FAALIYET KONUSU OLANLAR DAHIL DIGER BAZI BILICI TOPLULUGU SIRKETLERDE YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPMAKTA OLDUKLARI, 2020 YILI ICERISINDE KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 NUMARALI ILKESI KAPSAMINDA BILGILENDIRME GEREKTIREN BIR ISLEM OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI.
    
    
    
    
    
    
    
    18 – DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADI.
    
    
    
     TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYI SAAT 10:51``DE KAPATTI.
    
    
    
    	  HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM	 GORUSULDU
    
    
    
    	 KAYITLI SERMAYE TAVANI	 KABUL EDILDI
    
    
    
    	  GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 TESCIL TARIHI	 08.04.2021
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 TUTANAK.PDF - TUTANAK
    
    
    
    	 EK: 2	 HAZIRUN KAP.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    BILICI YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S.``NIN 06.04.2021 TARIHINDE GERCEKLESEN 2020 YILINA AIT YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 08.04.2021 TARIHINDE ADANA TICARET SICIL MUDURLUGUNDE TESCIL EDILMISTIR.      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa