KAP: TUCLK [ ] TUGCELIK ALUMINYUM VE METAL MAMULLERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIR

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/940973 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D794D3BD70179E6A737685BD3
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D794D3BD70179E6A737745BD4
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D794D3BD70179E6A737885BD5
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2020
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2020
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 08.06.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 08.07.2021
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 15:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 07.07.2021
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 UMRANIYE
    
    
    
    	 ADRES	 `EVER ISTANBUL ASIA OTELINDE DUDULLU MH. IMES SANAYI SITESI 504. SK. NO:4/B1 UMRANIYE/ISTANBUL`
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - BASKANLIK DIVANI SECIMI VE DIVAN HEYETINE TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMESI,
    
    
    
    	 2 - 2020 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN AYRI AYRI OKUNMASI VE GORUSULMESI,
    
    
    
    	 3 - 2020 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
    
    
    
    	 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2020 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
    
    
    
    	 5 - . YONETIM KURULU``NUN 2020 YILI KAR DAGITIM KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 
    
    
    
    	 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 
    
    
    
    	 7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI, 
    
    
    
    	 8 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2021 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
    
    
    
    	 9 - 2020 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2021 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI,
    
    
    
    	 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESININ 4. FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 
    
    
    
    	 11 - .SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UCUNCU BOLUMDE DUZENLENEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 12 - . SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 
    
    
    
    	 13 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `AMAC VE KONU` BASLIKLI 3. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
    
    
    
    	 14 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN TEMSILI` BASLIKLI 8. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
    
    
    
    	 15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2020 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
    
    
    
    	 16 - DILEKLER VE KAPANIS.
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	 KAYITLI SERMAYE TAVANI
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 BILGILENDIRME DOKUMANI 2021 GK.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 2	 GUNDEM 2021 GK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 3	 VEKALETNAME 2021 GK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI      YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa