KAP: KLKIM [ ] KALEKIM KIMYEVI MADDELER SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1008804 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7DA7E73C017F6E963AAA2794
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7DA7E73C017F6E963BAB2795
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7DA7E73C017F6E963C452796
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2021
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2021
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 09.03.2022
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 31.03.2022
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 14:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 30.03.2022
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 BESIKTAS
    
    
    
    	 ADRES	 ISTANBUL ILI, BESIKTAS ILCESI, LEVENT, BUYUKDERE CADDESI, KALESERAMIK BINASI
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
    
    
    
    	 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI
    
    
    
    	 3 - 2021 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI
    
    
    
    	 4 - 2021 FAALIYET YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI
    
    
    
    	 5 - 2021 FAALIYET YILINA AIT KONSOLIDE SPK VE TTK BILANCO VE KÂR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
    
    
    
    	 6 - 2021 HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
    
    
    
    	 7 - 2021 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI VE DAGITIM TARIHINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
    
    
    
    	 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZIN VE ONAYLARIN ALINMASI KOSULUYLA SIRKET ESAS SOZLESMESININ 9``UNCU MADDESININ DEGISTIRILMESININ ONAYLANMASI
    
    
    
    	 9 - YONETIM KURULU UYE SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
    
    
    
    	 10 - 2022 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU UYELERI UYELIK UCRETLERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
    
    
    
    	 11 - 2021 FAALIYET YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 01.01.2022- 31.12.2022 FAALIYET YILI BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
    
    
    
    	 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2022 FAALIYET YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI
    
    
    
    	 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI
    
    
    
    	 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 15 - KAPANIS
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 KALEKIM ILAN METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 2	 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 3	 MADDE TADILI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE 31 MART 2022 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULAR ILE ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLAR, EKLI DOSYA ILE YATIRIMCILARIMIZIN BILGISINE SUNULMUSTUR.
    
    
    
    SAYGILARIMIZLA,
    
    
    
          YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa