ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1022925
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261A01805166CCFE080F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261A01805166CD0C0810
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2021
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2021
KARAR TARIHI 23.03.2022
GENEL KURUL TARIHI 22.04.2022
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.04.2022
ULKE TURKIYE
SEHIR KAYSERI
ILCE KOCASINAN
ADRES NOVOTEL / KOCASINAN TOPLANTI SALONU YENI PERVANE MAH. KOCASINAN BULVARI NO:161-1 KOCASINAN KAYSERI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2021 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4 - 2021 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ SUNULMASI,
5 - 2021 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2021 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2022 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
9 - YONETIM KURULU UYELERININ 1 YIL SURE ILE SECIMI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI,
10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2021 YILINDA SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI;
13 - YIL ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
14 - 2021 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE 2022 YILI BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI,
15 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI,
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZNE ISTINADEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESININ DEGISTIRILMESI KONUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,
17 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
2021 YILI OLAGAN GENEL KURULU YAPILMIS OLUP, TOPLANTI TUTANAGI EKTE SUNULMUSTUR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
LUKS KADIFE TICARET VE SANAYII ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI
TICARET SICIL NO:5591
MERSIS NO:060900287830014
SIRKETIMIZIN 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 22 NISAN 2022 CUMA GUNU SAAT 15:00``DE YENI PERVANE MAH. KOCASINAN BULVARI NO:161-1 KOCASINAN KAYSERI ADRESINDE BULUNAN ‘NOVOTEL - KOCASINAN TOPLANTI SALONU``NDA YAPILACAK VE EK.1‘DEKI GUNDEM MADDELERI GORUSULECEKTIR.
SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI VEYA TEMSILCILERI VASITASIYLA KATILABILECEKLERDIR.TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR.BU SEBEPLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (`EGKS`) ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE GUVENLI ELEKTRONIK IMZA SAHIBI OLMALARI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (`MKK`) E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDIR.E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMALARI MUMKUN OLMAYACAKTIR.
TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK`, 29AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG`, HUKUMLERINE, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR.
TOPLANTIYA FIZIKI VEKALETNAME ILE TEMSIL EDILMEK SURETIYLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI``NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, ASAGIDA YER ALAN ORNEGE UYGUN OLARAK NOTERCE DUZENLENMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. SOZ KONUSU VEKÂLETNAME FORMU ORNEGI SIRKET MERKEZIMIZ ILE WWW.LUKSKADIFE.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITEMIZDE DE MEVCUTTUR.
2021 YILINA AIT FINANSAL RAPORLAR, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE GUNDEM MADDELERINE ILISKIN BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ UC HAFTA (21 GUN) ONCE SIRKET MERKEZINDE VE WWW.LUKSKADIFE.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITEMIZDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BELIRTILEN GUN VE SAATTE, COVID-19 SALGININI ONLEME TEDBIRLERI NEDENIYLE ONCELIKLI OLARAK ELEKTRONIK ORTAM UZERINDEN BU TOPLANTIYA KATILIM SAGLAMALARI SAYGI ILE RICA OLUNUR.
LUKS KADIFE TIC.VE SAN. A.S.
YONETIM KURULU
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.