KAP: KFEIN [ ] KAFEIN YAZILIM HIZMETLERI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

    
    
    
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1023367 
    
    
    
    DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261A01805F2257C22BB3
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261A01805F2257CA2BB4
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261A01805F2257D32BB5
    
    
    
    HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261A01805F2257DB2BB6
    
    
    
      GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM   
    
    
    
    	
    
    
    
    	 OZET BILGI	 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCIL BILDIRIMI
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ?	 EVET
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ?	 HAYIR
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL CAGRISI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL TIPI	 OLAGAN GENEL KURUL
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI	 01.01.2021
    
    
    
    	 HESAP DONEMI BITIS TARIHI	 31.12.2021
    
    
    
    	 KARAR TARIHI	 18.03.2022
    
    
    
    	 GENEL KURUL TARIHI	 18.04.2022
    
    
    
    	 GENEL KURUL SAATI	 11:00
    
    
    
    	 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH	 17.04.2022
    
    
    
    	 ULKE	 TURKIYE
    
    
    
    	 SEHIR	 ISTANBUL
    
    
    
    	 ILCE	 ESENLER
    
    
    
    	 ADRES	 CIFTE HAVUZLAR MAH. ESKI LONDRA ASFALTI CAD. KULUCKA MRK. A2 BLOK NO:151/1B IC KAPI NO: B01 ESENLER ISTANBUL
    
    
    
    	  GUNDEM MADDELERI
    
    
    
    	 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
    
    
    
    	 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2021 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
    
    
    
    	 3 - 2021 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 4 - 2021 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
    
    
    
    	 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2021 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
    
    
    
    	 6 - KÂR DAGITIMI KONUSUNDAKI SIRKET YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
    
    
    
    	 7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2021 YILINDA YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 
    
    
    
    	 8 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2021 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
    
    
    
    	 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 2022 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN SECIMI.
    
    
    
    	 11 - SIRKETIN 2021 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2022 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
    
    
    
    	 12 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN KISILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SPK KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 NO``LU ILKESI KAPSAMINDA 2021 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
    
    
    
    	 13 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `MERKEZ VE SUBE` BASLIKLI 3. MADDESININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
    
    
    
    	 14 - YONETIM KURULU TARAFINDAN ALINAN KARAR UYARINCA GERCEKLESTIRILEN PAY GERI ALIM ISLEMLERINE ILISKIN OLARAK, PAY GERI ALIMININ AMACI, KULLANILAN KAYNAK ILE GERI ALIM ISLEMLERININ OZETININ GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI
    
    
    
    	  GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUCLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL YAPILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 GENEL KURUL SONUCLARI	
    
    
    
    ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE BILGILERINIZE SUNULMUSTUR.
    
    
    
    
    
    
    
    	 ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI?	 EVET
    
    
    
    	  HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
    
    
    
    	
    
    
    
    	 KAR PAYI DAGITIM	 GORUSULDU
    
    
    
    	  GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI?	 EVET
    
    
    
    	 TESCIL TARIHI	 22.04.2022
    
    
    
    	
    
    
    
    	  GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
    
    
    
    	
    
    
    
    	 EK: 1	 TADIL METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 2	 AMENDMENT TEXT OF ARTICLES OF ASSOCIATION.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
    
    
    
    	 EK: 3	 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
    
    
    
    	 EK: 4	 TUTANAK.PDF - TUTANAK
    
    
    
    	  EK ACIKLAMALAR
    
    
    
    	
    
    
    
    SIRKETIMIZIN 18.04.2022 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 22.04.2022 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.
    
    
    
    
    
    
    
          YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.

    • Daha Fazla Haber
    • Ana Sayfa