ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1023367
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261A01805F2257C22BB3
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261A01805F2257CA2BB4
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261A01805F2257D32BB5
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D8029261A01805F2257DB2BB6
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCIL BILDIRIMI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2021
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2021
KARAR TARIHI 18.03.2022
GENEL KURUL TARIHI 18.04.2022
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.04.2022
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE ESENLER
ADRES CIFTE HAVUZLAR MAH. ESKI LONDRA ASFALTI CAD. KULUCKA MRK. A2 BLOK NO:151/1B IC KAPI NO: B01 ESENLER ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2021 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
3 - 2021 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
4 - 2021 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2021 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
6 - KÂR DAGITIMI KONUSUNDAKI SIRKET YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2021 YILINDA YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
8 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI.
9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE 2021 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 2022 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN SECIMI.
11 - SIRKETIN 2021 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2022 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
12 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN KISILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SPK KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 NO``LU ILKESI KAPSAMINDA 2021 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
13 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `MERKEZ VE SUBE` BASLIKLI 3. MADDESININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
14 - YONETIM KURULU TARAFINDAN ALINAN KARAR UYARINCA GERCEKLESTIRILEN PAY GERI ALIM ISLEMLERINE ILISKIN OLARAK, PAY GERI ALIMININ AMACI, KULLANILAN KAYNAK ILE GERI ALIM ISLEMLERININ OZETININ GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE BILGILERINIZE SUNULMUSTUR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 22.04.2022
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TADIL METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 2 AMENDMENT TEXT OF ARTICLES OF ASSOCIATION.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK: 3 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 4 TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 18.04.2022 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 22.04.2022 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.